证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2018-011
欧普照明股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧普照明股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议 通知于2018年2月27日以电子邮件方式送达全体董事，于2018年3月9日在 公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事 会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定以及公司2018年3月1日召开的2018年第一次 临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权与限制性股票激励计划的授予条 件已经满足，确定授予日为2018年3月9日，向278名激励对象授予股票期权484.98 万份，行权价格为每份43.79元；向148名激励对象授予限制性股票217.14万股，为 每股21.90元或26.28元。
表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，关联董事齐晓明、丁龙 回避表决。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《欧普照明股份有限公司关于向 激励对象授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：临2018-013）。
欧普照明股份有限公司董事会