神州易桥信息服务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会，2018年3月1日公司第七届董事会2018年第一次临时会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、行政规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：2018年3月19日\u00A0下午14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2018年3月18日15:00至2018年3月19日15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议股权登记日：2018年3月14日
（1）2018年3月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师事务所见证律师及相关人员。
8、会议地点：西宁市城西区五四西路57号5号楼3楼公司会议室
1、审议《关于提名王爱俭女士为公司第七届董事会独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议书（二）>补充协议的议案》。
上述议案1、2为普通决议议案，即由出席股东大会的股东持表决权的二分之一以上通过。其中议案1独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
上述议案1、2进行表决时，与该议案存在关联关系的关联股东应当回避表决。
具体内容详见2018年3月2日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告》、《关于签署<发行股份购买资产协议之盈利补偿协议（二）之补充协议>公告》。
1、登记方式：现场登记和传真登记；
3、登记地点：公司投资发展部；
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续；
（3）股东可采用传真的方式登记，以便登记确认。传真在2018年3月16日下午17:30前送达公司投资发展部。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
1、与会董事签字的公司第七届董事会2018年第一次临时会议决议。
神州易桥信息服务股份有限公司董事会
参加网络投票的具体操作流程
1、投票证券代码：360606
2、投票证券简称：易桥投票