证券代码： 603226 证券简称：菲林格尔 公告编号： 2017-038
上海菲林格尔木业股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
(一) 本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 本次会议于 2017 年 10 月 30 日 以现场结合通讯表决方式在上海市奉贤区林海公路 7001 号上海菲林格尔木业股份有限公司五楼会议室召开。
(三) 会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名 (由于工作原因， 董事 JürgenVhringer 先生、 Thomas Vhringer 先生及钱小瑜女士通过通讯表决) 。 董事出席人数符合《公司章程》的规定。
(四) 本次会议由董事长 Jürgen Vhringer 先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年第三季度报告的议案》
全体与会董事一致审议通过了公司 2017 年第三季度报告。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》 披露的《上海菲林格尔木业股份有限公司 2017 年第三季度报告》。
表决结果为： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名 ， 聘任孙振伟先生担任董事会秘书一职，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
经公司董事会提名委员会审查，孙振伟先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格，具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，能够胜任所聘岗位职责要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。
公司独立董事就此发表了独立董事意见。
全体与会董事一致同意聘任孙振伟先生为公司董事会秘书， 任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果为 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》 披露的 《上海菲林格尔木业股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
2017 年 10 月 31 日附件：董事会秘书简历
孙振伟先生， 1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于美国福特汉姆大学，金融和会计专业，研究生学历。曾先后任职于揖斐电电子科技（上海）有限公司，泰信基金管理有限公司，上海锐懿资产管理有限公司，深圳嘉丽宝精工股份有限公司。担任项目经理，投资经理，董事会秘书等职位。 2016 年11 月至 2017 年 10 月，担任上海菲林格尔木业股份有限公司证券事务代表。