证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2018-004
广东万和新电气股份有限公司
关于对外投资设立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、履约的重大风险及不确定性：本协议为战略合作的框架性协议，属于协 议三方合作的初步约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可 能性，敬请广大投资者注意投资风险；
2、项目公司成立后将参加河北省的土地拍卖，拍卖购得的地块将用作项目 公司的生产经营用地。在项目公司支付土地出让金前，项目公司需取得政府与 项目公司签署的《补充协议》和相关政府政策支持的红头文件。
1、对外投资的基本情况
随着人民生活水平的提升和天然气利好政策的实施，壁挂炉市场已步入了发 展的快车道，壁挂炉行业在国内的发展越来越被看好，为抢抓壁挂炉市场的巨大 产业发展机遇和潜在的市场空间，加快推进公司壁挂炉产业平台的战略布局，广 东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2018年1 月30日与河北华油集体资产投资管理中心（以下简称“河北华油资产”）、任 丘市创新采暖设备有限公司（以下简称“任丘采暖设备”）签订了《合作协议》， 三方拟在河北省任丘市经济开发区设立任丘万和热能科技有限公司（暂定名，以 下简称“项目公司”，具体以工商登记核准为准）。项目公司注册资本为人民币 20,000万元，其中，万和电气出资人民币10,800万元，持有项目公司54%的股 权；河北华油资产出资人民币6,600万元，持有项目公司33%的股权；任丘采暖 设备出资人民币2,600万元，持有项目公司13%的股权。项目公司拟投资总额为 人民币100,000万元。
2、投资行为生效所必需的审批程序
2018年1月30日，公司召开的董事会三届十九次会议以6票赞成、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资设立项目公司事项 的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
《广东万和新电气股份有限公司董事会三届十九次会议决议公告》（公告编 号：2018-003）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。
（一）河北华油集体资产投资管理中心
2、类型：集体所有制
3、住所：任丘市会战大道西渤海路南
4、法定代表人：阙中伟
5、注册资本：人民币8,089.40万元
6、成立日期：2002年1月7日
7、营业期限：2002年1月7日至长期
8、经营范围：对华北石油的集体资产进行管理、运营和服务。
9、股东构成：华北石油管理局有限公司持有河北华油资产100%股权
10、河北华油资产未持有公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系及利益安排。
（二）任丘市创新采暖设备有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：任丘市于村乡前王约
4、法定代表人：刘虎群
5、注册资本：人民币15,000万元
6、成立日期：1999年1月22日
8、经营范围：暖气炉铸造；常压民用采暖炉、常压环保型煤炉具、常压清 洁型煤炉具、常压清洁型煤锅炉、常压热水锅炉、常压茶水锅炉、常压生物质锅 炉、常压燃气锅炉、工业锅炉、电采暖锅炉、燃气壁挂炉、水暖空调、空气源热 泵、地源热泵、水源热泵、太阳能热水器、光伏发电设备、温控除尘设备、自动 化控制设备、水泵、暖气片、余热回收设备、电取暖设备、制冷设备、燃气灶具、 水暖毯及配件的研发、生产、销售、安装、维修；PE-RT管材配件、PP-R管材 配件（不含压力管件）的生产与销售；生产销售：供暖设备（生物质颗粒燃料用 供暖设备、生物质压块及型煤燃料用供暖设备）、电供暖设备、燃气供暖设备； 销售：钢材；货物进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规 限制的项目取得许可后方可经营）
10、任丘创新采暖未持有公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事和高级管理人员 不存在关联关系及利益安排。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：任丘万和热能科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准 为准）
2、注册资本：人民币20,000万元