[董事会]洋河股份:第六届董事会第一次会议决议公告 时间：2018年01月30日 15:13:29\u00A0中财网 证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2018-007 江苏洋河酒厂股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第 一次会议，于2018年1月29日在江苏省南京市雨花经济开发区凤汇 大道18号，公司南京营运中心四楼会议室，以现场会议方式召开。会 议通知于2018年1月22日以短信和邮件相结合的方式发出。会议应 到董事11名，亲自出席董事11名，公司监事和全体高级管理人员候 选人列席了本次会议。 与会董事一致推举王耀先生主持会议，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式，通过了如下 决议： 一、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》； 选举王耀先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任 期一致。 二、会议以11票同意，0 票反对，0 票，审议通过了《关于选举 公司副董事长的议案》； 选举钟雨先生为公司第六届董事会副董事长，任期与本届董事会 任期一致。 三、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 选举董事会各专门委员会成员的议案》； 第六届董事会各专门委员会组成情况如下，任期与本届董事会任 期一致。 （一）战略委员会：王耀、钟雨、韩锋、刘化霜、徐志坚， 王耀任主任委员； （二）提名委员会：季学庆、王耀、蔡云清， 季学庆任主任委员； （三）薪酬与考核委员会：徐志坚、韩峰、陈同广， 徐志坚任主任委员； （四）审计委员会：陈同广、钟雨、蔡云清， 陈同广任主任委员。 四、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司总裁的议案》； 聘任钟雨先生为公司总裁，任期与本届董事会任期一致。 五、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司董事会秘书的议案》； 聘任丛学年先生为公司第六届董事会秘书，任期与本届董事会任 期一致。 六、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》； 聘任丛学年先生、周新虎先生、林青女士、郑步军先生、朱伟先 生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致； 聘任丛学年先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致； 聘任周新虎先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期一致。 七、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任 公司内部审计机构负责人的议案》； 聘任邓学农先生为公司内部审计机构负责人，任期与本届董事会 任期一致。 八、会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。 聘任陆红珍女士、孙大力先生为公司证券事务代表，任期与本届 董事会任期一致。 上述相关人员个人简历附后。 公司独立董事对本次董事会聘任的高级管理人员出具了相应独立 意见，同日披露于巨潮资讯网。 特此公告。 江苏洋河酒厂股份有限公司 董 事 会 2018年1月30日 附件：个人简历 王耀先生，中国国籍，无境外永久居留权,1965年12月出生，江 南大学工程硕士、南京大学工商管理硕士，研究员级高级工程师，十 九大党代表，中国白酒工艺大师。历任江苏洋河酒厂粉碎制曲车间主 任、党支部书记，江苏洋河集团彩印有限公司董事长、总经理、党委 书记，江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记， 江苏苏酒实业股份有限公司常务副总经理、党委副书记，公司总裁助 理，双沟酒业总经理，公司副总裁，苏酒集团贸易股份有限公司董事 长、党委书记。现任公司董事长、党委书记，苏酒集团贸易股份有限 公司董事长。王耀先生持有公司0.002%的股份，同时持有江苏蓝色同 盟股份有限公司0.3636%的股份，并兼任江苏蓝色同盟股份有限公司董 事（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司21.44%的股份，为公司第二 大股东）。除此之外，王耀先生与公司控股股东及实际控制人、其他 持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他 董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录全国法院失信被 执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查 询核实，王耀先生不是失信被执行人。 钟雨先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年5月出生，硕 士研究生、高级工程师、中国白酒大师。历任江苏双沟酒厂技术处处 长兼环保处处长、技术中心主任；江苏双沟酒业股份有限公司副总工 程师、总经理助理兼生产技术部部长、技术中心主任，洋河股份洋河 分公司副总经理，公司酿造总监、总裁助理、副总裁、泗阳分公司总 经理。现任公司副董事长、总裁、党委副书记、洋河分公司总经理。 钟雨先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、 其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司 其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经 登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，钟雨先生不是失信被执行人。 丛学年先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年1月出生， 硕士研究生，高级经济师。历任江苏洋河酒厂总帐会计、财务处长、 洋河集团财务部长、总会计师，公司董事会秘书、财务负责人、董事、 副总裁。现任公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人、苏酒集 团江苏财富管理有限公司董事长。丛学年先生为公司设立发起人之一， 持有公司0.22%的股份，同时持有江苏蓝色同盟股份有限公司4.9904% 的股份，并兼任江苏蓝色同盟股份有限公司董事（江苏蓝色同盟股份 有限公司持有公司21.44%的股份，为公司第二大股东）。除此之外， 丛学年先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以 上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管 理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不 得担任公司董事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行 人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，丛 学年先生不是失信被执行人。 周新虎先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年8月出生， 硕士研究生，高级工程师、中国食品工业协会白酒专业委员会专家组 成员，中国首席品酒师、中国评酒大师。历任洋河集团技术员、质量 检验科长，公司勾储部部长，江苏洋河酒业有限公司副总经理，公司 副总工程师、总工程师、副总裁。现任公司董事、副总裁、总工程师。 周新虎先生为公司设立发起人之一，持有公司0.19%的股份，同时持有 江苏蓝色同盟股份有限公司1.4545%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公 司持有公司21.44%的股份，为公司第二大股东）。除此之外，周新虎 先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份 的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员 也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任 公司董事、高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单 信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，周新虎先 生不是失信被执行人。 林青女士，中国国籍，无境外永久居留权, 1975年5月出生，硕士 研究生、高级会计师、注册会计师。历任江苏省宿迁市财政局企业处 副处长，市物价局局长助理，市发改委党组成员、副主任，公司党委 常委，公司副总裁。现任公司副总裁、党委常委。林青女士不直接和 间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之 五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高 级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名 单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，林青女 士不是失信被执行人。 郑步军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生， MBA学历，高级工程师。历任江苏洋河集团有限公司总经理、宿迁市 国有投资有限公司总经理、江苏双沟酒业股份有限公司副总经理、洋 河股份采供物流总监、总裁助理。现任公司副总裁、党委常委、泗阳 分公司总经理。郑步军先生持有公司0.004%的股份。除此之外，郑步 军先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股 份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人 员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息 公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，郑步军先生不 是失信被执行人。 朱伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年5月出生，南京 大学硕士研究生。历任公司人力资源部部长，苏酒集团贸易股份有限 公司市场部部长、市场总监、副总经理，公司战略研究总监，苏酒集 团贸易股份有限公司副总经理。现任公司副总裁、苏酒集团贸易股份 有限公司总经理。朱伟先生不直接持有公司股份，持有江苏蓝色同盟 股份有限公司0.3636%的股份（江苏蓝色同盟股份有限公司持有公司 21.44%的股份，为公司第二大股东）。除此之外，朱伟先生与公司控 股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无 任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联 关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人 员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，朱伟先生不是失信被执行人。 邓学农先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年6月出生， 大专学历，中共党员、审计师。历任宿迁市审计局经贸处处长、主任 科员，江苏双沟酒业股份有限公司党委委员、财务总监，公司内部审 计机构负责人、审计总监。现任公司内部审计机构负责人、审计总监。 邓学农先生不直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制 人、持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司 其他董事、监事、高级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录全国法 院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/） 查询核实，邓学农先生不是失信被执行人。 陆红珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 10 月出生， 本科学历，中国民主促进会会员，已取得深圳证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。2001 年 9 月进入江苏洋河集团有限公司工作，历 任洋河股份公司办公室秘书、综合部副部长、公司办公室副主任、证 券部副部长，现任公司证券部部长、证券事务代表。陆红珍女士不直 接和间接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司百 分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司董事、监事、高 级管理人员也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒。经登录全国法院失信被执行人名单信息公 布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，陆红珍女士不是 失信被执行人。 孙大力先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 10 月出生， 本科学历，中共党员，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格 证书。2005 年 3 月进入洋河股份，先后在公司管理部、证券部工作， 现任公司证券事务代表。孙大力先生不直接和间接持有公司股份，与 公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东之间 无任何关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员也无任何关联关 系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站 （http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，孙大力先生不是失信被执行人。 丛学年先生、陆红珍女士、孙大力先生联系方式： 电话：025-52489218 传真：025-52489218 电邮：yanghe002304@vip.163.com 地址：江苏省南京市雨花经济开发区凤汇大道18号 中财网
