上海菲林格尔木业股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会
二零一七年十二月 二十一 日
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》 以及上海菲林格尔木业股份有限公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：
1 、 本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
2、 参会股东及股东代表须携带身份证明（股票账户卡、身份证
等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。出席本
之前通过现场、传真登记的方式办理会议出席登记。现场出
前到达上海市奉贤区林海公路 7001 号上海菲林格尔木业股
份有限公司证券事务部进行签到登记，并在登记完毕后，在
工作人员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人
宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权
的股份总数后，未登记的股东和股东代表无权参加会议表
3、 为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发
言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处
报名，并填写《股东发言征询表》，经大会主持人许可，方
可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予
4、 大会使用计算机辅助表决系统对议案进行表决。股东表决
时，应准确填写股东名称、姓名及持有股数，在表决票所列
每一项表决事项下方的 “ 同意 ” 、 “ 反对” 、 “ 弃权” 中
任选一项，以 “√” 为准；若不选则视为 “弃权” ，多选则
视为 “ 表决无效 ” ，发出而未收到的表决票也视为 “ 弃
5、 根据监管部门的规定， 为维护其他广大股东的利益，公司不
向参加股东大会的股东发放礼品。
6、 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。谢绝个人进行录
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2017 年第三次临时股东大会会议议程
网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
上海市奉贤区林海公路 7001 号行政楼 5 楼会议室
股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师会议议程：
一、 主持人宣布会议开始
二、 介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律
三、 推选监票人员 ：两名股东代表、一名监事代表及公司聘请的律
四、 宣读并审议议案
1 、 审议 《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
2、 审议《关于改选公司部分董事的议案》
五、 股东提出书面问题
六、 公司董事会及高级管理人员解答股东提问
九、 宣读现场表决结果
十、 宣读本次股东大会决议
十一、 宣读本次股东大会法律意见书十二、 签署股东大会决议和会议记录十三、 主持人宣布本次股东大会结束议案 1 ：
关于调整公司独立董事薪酬的议案
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事 自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了重大贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平， 拟将公司独立董事薪酬调整为每人每年 8 万元（ 不含税），自公司股东大会审议通过后执行。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见明确同意，现提交 2017 年第三次临时股东大会，请各位股东审议。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
关于选举公司非独立董事的议案
上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事何伟昌先生因已达退休年龄，向公司辞去董事一职。
根据《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名，拟聘任李明宝先生担任董事一职，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。本次董事候选人的教育背景、工作经历、专业资格等相关资料符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职条件，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《中华人民共和国公司法》、本公司章程及有关法律法规规定的不得任职的情形。 自公司股东大会审议通过后执行。
李明宝先生的简历见附件。
本议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见明确同意，现提交 2017 年第三次临时股东大会，请各位股东审议。
上海菲林格尔木业股份有限公司董事会
李明宝 先生， 1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，教授级高级工程师。 1988 年至 2017 年先后担任中船第九设计研究院工程有限公司总经理助理、副总经理、总经理等职位， 2009 年至 2012年兼任中船长兴建设公司副总经理， 2013 年兼任中船华海船用设备公司总经理， 2015 年至 2017 年兼任中船勘院董事长。 2017 年 9 月起担任新发展集团有限公司顾问。