证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2018---003
大亚圣象家居股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2018年1月18日（周四）下午2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的起止日期和时间为2018 年1月18日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～ 3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月17日下午3:00，结束 时间为2018年1月18日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表93人，代表股 份295,425,536股，占公司有表决权股份总数的53.20%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份252,780,039 股，占公司有表决权股份总数的45.52%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数90人，代表股份42,645,497股，占 公司有表决权股份总数的7.68%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同 仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过 了以下议案：
1、关于符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
表决情况：同意295,425,536股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,224,736股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权 股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
2.01发行债券的种类
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%； 反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的99.86%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0.14%。
2.03 票面金额和发行价格
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%； 反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的99.86%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0.14%。
2.04可转债存续期限
同意295,366,736股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.98%； 反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权58,800股，占 出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.02%。
其中，中小股东的表决情况：同意43,165,936股，占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的99.86%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决 权股份总数的0%；弃权58,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总 数的0.14%。