证券代码： 000910 证券简称：大亚圣象 公告编号： 2018—002
大亚圣象家居股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司 ”）董事会于 2017 年 12 月 23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大亚圣象家居股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》， 现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是 2018 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第七届董事会第九次会议于 2017 年 12 月 21 日召开，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的 日期、 时间 ：
（ 1 ）现场会议召开日期和时间： 2018 年 1 月 18 日（周 四 ）下午 2:00。
（2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为 2018 年 1 月 18 日交易日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 17 日下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 18 日下午 3:00。
5、 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日： 2018 年 1 月 10 日。
7、出席对象： （ 1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2018 年 1 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员 ；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路 99 号公司会议室。
二、会议审议事项 （一） 需提交股东大会表决的提案名称：
1、 关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案；
2、 关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案；
2.01 发行债券的种类
2.02 发行规模 2.03 票面金额和发行价格
2.04 可转债存续期限
2.05 票面利率 2.06 付息的期限和方式
2.07 转股期限 2.08 转股价格的确定和修正
2.09 转股价格向下修正条款
2.10 转股股数确定方式
2.11 赎回条款 2.12 回售条款 2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 募集资金用途
2.18 本次募集资金专项账户事项
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3、 关于公开发行A股可转换公司债券预案的议案；
4、 关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案；
5、 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案；
6、 关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券并上市有关事宜的议案；
7、 关于前次募集资金使用情况报告的议案；
8、关于制定 《未来三年股东回报规划（2018年--2020年）》的议案；
9、 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案；
10、 关于修改《公司章程》的议案；
11、 关于修改《股东大会议事规则》的议案。
（二）披露情况：上述议案已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在 2017 年 12 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告》 和 《大亚圣象家居股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告》 等相关公告。
（三） 特别强调事项
1、 议案 2 需逐项表决。
2、 议案 1、 议案 2、 议案 3、 议案 4、 议案 6、 议案 10 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、 本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）。
表一：本次股东大会提案编码
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的 √
2.00 关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案 √ 作为投票对象的
的议案 子议案数： （20）
2.01 发行债券的种类 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转债存续期限 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.08 转股价格的确定和修正 √
2.09 转股价格向下修正条款 √
2.10 转股股数确定方式 √