恒润高科:2017年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：836021 证券简称：恒润高科 主办券商：中信建投 成都恒润高新科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月20日 2.会议召开地点：四川省成都市武侯区武兴五路433号西部智谷 A区二组团2栋2单元11楼 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人，持 有表决权的股份110,304,000股，占公司股份总数的47.14%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟出售广西恒泰润扬科技有限公司100.00%股权的议案》 1.议案内容 为适应公司战略发展需要，进一步优化资源配置，公司拟将所持有的广西恒泰润扬科技有限公司 100%股权转让给广西南宁佰纳德商贸有限公司，转让价格为4,380万元。因交易对手方广西南宁佰纳德商贸有限公司不属于公司关联方，故本次交易不构成关联交易。 该事项已于2017年12月04日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《成都恒润高新科技股份有限公司出售资产的公告》(编号：2017-053)。 2.议案表决结果： 同意股数 110,304,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (二)审议通过《关于公司子公司拟出售四川恒达泰富石化有 限公司100.00%股权的议案》 1.议案内容 为适应公司战略发展需要，进一步优化资源配置，公司全资子公司成都润洁高新科技有限公司拟将所持有的四川恒达泰富石化有限公司(以下简称“恒达泰富”)100%股权转让给自然人阳纯，转让价格为1元。由于公司未对恒达泰富实际出资，后续出资义务由阳纯按 恒达泰富公司章程履行。因交易对手方阳纯不属于公司关联方，故本次交易不构成关联交易。 该事项已于2017年12月04日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(www.neeq.com.cn)进行披露，详见《成都恒润高新科技股份有限公司出售资产的公告》(编号：2017-053)。 2.议案表决结果： 同意股数 110,304,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (三)审议通过《关于 2018 年公司向银行等金融机构申请综 合授信额度的议案》 1.议案内容 根据2017年的经营和投资现状及经营发展规划，公司及下属公 司预计2018年拟在银行等金融机构申请总额不超过30,000万元人民 币的综合授信额度，用于流动资金贷款、固定资产贷款、银行保函、并购贷款、银行承兑汇票及票据贴现、国际/国内贸易融资、融资租赁等各种业务的需要。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。在取得相关金融机构的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行等金融机构协商确定。 在办理授信过程中，除信用保证外，授权公司董事会可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押担保。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保(包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式)，并按照相关规定履行关联交易决策程序和信息披露义务。 2.议案表决结果： 同意股数 110,304,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 (四)审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年公司及下属公 司拟在银行、小额贷款公司、融资租赁公司等金融机构累计申请不超过人民币30,000万元的综合授信并拟由实际控制人李伟、李芮岚或相关方提供担保，担保形式包括但不限于：连带责任担保、土地及房地产抵押担保、股权质押担保等，实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准，关联方不收取担保费用；公司拟向股东李伟、李芮岚或相关方借入短期资金用于周转，借款额度累计不超过人民币10,000 万元。关联方不收取任何费用，具体借款金额以公司实际情况为准；根据公司日常经营业务发展需要，公司及下属子公司 2018年度预计向四川港航汇通物流有限公司销售工业混合油及生物柴油不超过60,000万元。 2.议案表决结果： 同意股数 4,644,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东李伟、李芮岚回避表决。 (五)审议通过《关于提名涂毅先生为监事的议案》 1.议案内容 鉴于公司监事刘蓉女士因个人原因辞去公司监事职务，现拟提名为涂毅先生为公司新任监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满。 2.议案表决结果： 同意股数 110,304,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《成都恒润高新科技股份有限公司2017年第 五次临时股东大会决议》。 成都恒润高新科技股份有限公司 董事会 2017年12月21日 [点击查看PDF原文]