天意药业:2018年第一次临时股东大会通知公告
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公告编号：2017-016 证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：中原证券 徐州天意动物药业股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年1月11日09:30 结束时间：2018年1月11日11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-016 本次股东大会的股权登记日为2018年1月10日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于设立徐州意惠生物科技有限公司的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的应出示委托人身份证(复印件)，有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件，④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件。 (二)登记时间: 2018年1月11日9时00分 (三)登记地点: 河南省郑州市金水区花园路59号居易摩根中心25楼2502室 公告编号：2017-016 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵丽娟 电话：0371-55501322 传真：0371-65597272 (二)会议费用：参会股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10天前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《徐州天意动物药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 徐州天意动物药业股份有限公司 董事会 2017年12月25日 [点击查看PDF原文]