天意药业:第一届董事会第七次会议决议公告
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公告编号：2017-013 证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：中原证券 徐州天意动物药业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 徐州天意动物药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议(以下简称“会议”)通知于2017年12月15日以电话、传真及电子邮件等方式发出。本次会议于2017年12月25日在公司会议室以现翅议的方式召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，会议由公司董事长乔书喜主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于设立徐州意惠生物科技有限公司的议案》。 1、议案内容：为了实现公司的战略规划，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益，公司拟设立全资子公司——徐州意惠生物科技有限公司，注册资本1000万元，注册地为睢宁县经济开发区科技园18号楼403室，本次出资为现金出资，资金来源为自 公告编号：2017-013 有资金。该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《对外投资的公告》(公告编号：2017-014)。 2、表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》该议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于设立睢宁经济开发区分公司的议案》 1、议案内容：为了实现公司的战略规划，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多的利益，公司拟设立睢宁经济开发区分公司 ，注册地为睢宁县经济开发区科技园18号楼303室。该议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)的《关于拟设立睢宁经济开发区分公司的公告》(公告编号：2017-015)。 2、表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、根据《公司章程》和《对外投资管理办法》该议案无需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容：提议于2018年1月11日在公司会议室召开2018 年第一次临时股东大会，审议《关于设立徐州意惠生物科技有限公司的议案》。 公告编号：2017-013 2、表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 3、该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《徐州天意动物药业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 特此公告。 徐州天意动物药业股份有限公司 董事会 2017年12月25日 [点击查看PDF原文]