天意药业:2017年第四次临时股东大会通知公告
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公告编号：2017-009 证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：中原证券 徐州天意动物药业股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年12月7日上午9:30 结束时间：2017年12月7日上午11:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-009 本次股东大会的股权登记日为2017年12月5日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 审议《关于审计机构由上会会计师事务所(特殊普通合伙)变更为亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。 议案内容：经董事会研究决定，拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，负责2017年度财务报表审计事宜，同时不再聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的审计机构。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权人委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委 公告编号：2017-009 托书、单位营业执照复印件。 (二)登记时间: 2017年12月7日9点 (三)登记地点: 郑州市金水区花园路59号居易摩根中心25楼2502室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：赵丽娟 联系电话：0371-55501322 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《徐州天意动物药业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。 特此公告。 徐州天意动物药业股份有限公司 董事会 2017年11月22日 [点击查看PDF原文]