天意药业:2017年第三次临时股东大会决议公告
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公告编号：2017-007 证券代码：872055 证券简称：天意药业 主办券商：中原证券 徐州天意动物药业股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年11月20日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长乔书喜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、及表决程序和表决结果符合《公司法》、《业务规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共20人， 持有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-007 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》 1.议案内容 因经营发展需要，公司拟以现金方式购买位于睢宁县经济开发区的国有土地使用权。该土地面积约为100亩(最终面积以国土管理部门勘查核定的为准)，地类为工业用地，预计本次购买总价款约为1,000万元(最终金额以公司与政府土地管理部门签订的土地出让合同为准。本次购买事项不构成重大资产重组，不涉及关联交易。具体内容详见公司于2017年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登的《关于公司拟购买土地使用权的公告》(公告编号2017-005)。 2.议案表决结果： 同意股数50,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 三、备查文件目录 经与会董事和记录人签字确认的《徐州天意动物药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》。 徐州天意动物药业股份有限公司 董事会 2017年11月21日 [点击查看PDF原文]