顺美国际:2017年第四次临时股东大会通知公告
正文 手机网浏览财经资讯 广告:30天成为股市高手
中金在线微博 微信\u00A0加关注 扫描二维码 关注 中金在线微信 关注 在线咨询 扫描或点击关注中金在线客服
公告编号：2017-052 证券代码：837992 证券简称：顺美国际 主办券商：中泰证券 河南顺美国际家居股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月24日09时00分 结束时间：2017年11月24日10时00分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 公告编号：2017-052 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月20日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.河南顺美国际家居股份有限公司董事、监事、高级管理人员(七)会议地点：河南顺美国际家居股份有限公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》； (二)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证或护照；2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法 公告编号：2017-052 人单位印章的单位营业执照复印件。5.办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。 (二)登记时间:2017年11月24日08时00分-09时00分 (三)登记地点:河南顺美国际家居股份有限公司会议室 四、其他 (一)会议联系方式 1.河南省新乡市新乡县七里营镇七里营大道工业园区 2.邮政编码：453732 3.联系人：宋新伟 4.联系电话：18603718326 5.传真：0373-5900068 (二)会议费用：本次会议预计半天，交通费、住宿费由参会人员自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开前十天提交。 五、备查文件目录 《河南顺美国际家居股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》 河南顺美国际家居股份有限公司 董事会 2017年11月9日 [点击查看PDF原文]