神州高铁技术股份有限公司第十二届董事会2017年度第十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会2017年度第十四次临时会议于2017年12月13日以通讯方式召开，会议通知于2017年12月9日以电子邮件方式送达。会议由公司董事长主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2017120）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2017122）。
关联董事钟岩先生属于限制性股票激励计划的激励对象，回避表决。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
1、公司第十二届董事会2017年度第十四次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第十二届董事会2017年度第十四次临时会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
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