证券代码： 603737 证券简称：三棵树 公告编号： 2017-058
三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称 “公司 ”） 第四届董事会第九次会议于2017 年 11 月 17 日 以通讯方式召开，本次会议通知及材料于 2017 年 11 月 13 日以书面及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以通讯表决方式逐项表决通过如下决议：
1、审议通过了 《关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案》；
为进一步拓展公司在华东地区的市场，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率，同时完善公司的战略布局和产能布局，促进产能分布的持续优化，不断满足客户多元化的产品需求和全国性的供货要求，公司拟以自有资金人民币3,000 万元在安徽省明光市设立全资子公司安徽三棵树涂料有限公司（最终名称以工商部门核准登记为准），并以该公司为项目实施主体，以自筹资金不超过人民币 68,625 万元在安徽省明光市投资建设生产基地项目 。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于在安徽省明光市投资设立全资子公司及建设生产基地项目的公告》 （公告编号： 2017-059） 。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过了 《五年发展战略规划（2018-2022 年）纲要》；
为增强核心竞争力， 实现公司资源的有效配置， 保持企业的可持续健康发展，结合公司发展现状及所处行业未来发展趋势， 公司编制了未来五年发展战略规划 （ 2018-2022 年）纲要 , 具体内容详见公司同日于 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《五年发展战略规划（2018-2022 年）纲要》 。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
3、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》 （公告编号： 2017-060） 。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
4、审议通过了 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号： 2017-061 ） 。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
三棵树涂料股份有限公司董事会