威能电源:2017年第七次临时股东大会通知公告
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证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司 2017年第七次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2017年第七次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年11月30日上午9:00 结束时间：2017年11月30日上午10:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月24日，股权登记日 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事和高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：公司中间会议室。 二、会议审议事项 (一)关于选举公司董事的议案 上述议案内容详见2017年11月15日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事人员变动公告(任免情况)》(公告编号：2017-078)。 (二)关于选举公司监事的议案 上述议案内容详见2017年11月15日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事人员变动公告(任免情况)》(公告编号：2017-080)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。 3、股东可以通过信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 (二)登记时间: 2017年11月29日下午 13:00—17:00 (三)登记地点: 山东威能环保电源科技股份有限公司中间楼二层209室。 四、其他 (一)会议联系方式 地址：山东省寿光市东城工业园 电话：0536-5675088 传真：0536-5675088 联系人：张承敏、杨虹 (二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 (一)《公司第一届董事会第二十一次会议决议》 (二)《公司第一届监事会第八次会议决议》 山东威能环保电源科技股份有限公司 董事会 2017年11月15日 [点击查看PDF原文]