神州优车:2017年第六次临时股东大会决议公告
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证券代码：838006证券简称：神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 2017年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年10月27日 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路118号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事陈良芸 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共33人， 持有表决权的股份1,305,941,051股，占公司股份总数的48.63%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于全资子公司神州闪贷(平潭)融资租赁有限公司对其投资设立的全资子公司进行增资的议案》 1.议案内容 根据业务发展需要，本公司全资子公司神州闪贷(平潭)融资租赁有限公司拟对其投资设立的子公司神州闪贷(平潭)融资担保有限公司进行增资，将注册资本增至人民币1,005,000,000.00元。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,941,051股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (二)审议通过《关于调整授权子公司 2017年为客户提供担保额度 的议案》 1.议案内容 公司于2017年4月5日召开2017年第二次临时股东大会，同意 授权子公司神州闪贷(平潭)融资担保有限公司(以下简称“神州闪贷融资担保”)2017年为客户提供的担保总额不超过人民币3,500,000,000.00 元，神州闪贷融资担保可以在该范围内决定为客户提供担保，每笔担保不再提交公司董事会审议。 根据生产经营的实际情况，公司拟对授权子公司神州闪贷融资担保2017年为客户提供担保额度进行调整。本次调整后，授权子公司神州闪贷融资担保2017年为客户提供的担保总额将由原来的不超过 人民币 3,500,000,000.00元调整为不超过人民币 10,000,000,000.00元。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,941,051股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (三)审议通过《关于提名公司董事的议案》 1.议案内容 为进一步优化公司治理结构，现拟选任陈雷先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,941,051股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席本次会议的股东不涉及关联股东,无需回避表决。 (四)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容 公司拟同意就新增1名董事相关事宜修改《神州优车股份有限公 司章程》，并提请股东大会授权公司法定代表人签署新的公司章程及修正案。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,941,051股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 出席本次会议的股东不涉及关联股东,无需回避表决。 (五)审议通过《关于修改的议案(二)》 1.议案内容 公司拟同意就董事会临时会议、监事会临时会议提前通知时限相关事宜修改《神州优车股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司法定代表人签署新的公司章程及修正案。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,941,051股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (六)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容 公司拟就董事会临时会议提前通知时限事宜修订《神州优车股份有限公司董事会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,941,051股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 (七)审议通过《关于修改的议案》 1.议案内容 公司拟就监事会临时会议提前通知时限事宜修订《神州优车股份有限公司监事会议事规则》。 2.议案表决结果： 同意股数1,305,941,051股，占本次股东大会有表决权股份总数 的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决情形。 三、备查文件目录 (一)《神州优车股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。 神州优车股份有限公司 董事会 2017年10月27日 [点击查看PDF原文]