神州优车:董事变动公告(任免情况)
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公告编号：2017-098 证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 董事变动公告(任免情况) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第六次临 时股东大会于2017年10月27日审议并通过： 任命陈雷先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 33人，持有公司股份1,305,941,051股，占股份总数的48.63%，会 议由董事陈良芸主持。 以上决议表决情况为： 同意股数1,305,941,051股，占出席股东大会有表决权股份数量 的 100.00%；反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0.00%；弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。 出席本次会议的股东不涉及关联股东,无需回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 公告编号：2017-098 该任命董事陈雷持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。截止 本公告披露日，陈雷先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。 (三)任命/免职原因 为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名陈雷先生为本届董事会新任董事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 本次任命，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，符合相关法律法规及公司章程的规定。 (二)对公司生产、经营上的影响 本次新任命董事，符合公司正常发展的需求，有利于优化公司治理结构，进一步提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。 三、备查文件 (一)《神州优车股份有限公司2017年第六次临时股东大会决议》。 神州优车股份有限公司 董事会 2017年10月27日 [点击查看PDF原文]