恒福股份:第一届董事会第二十三次会议决议公告
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公告编号：2017-029 证券代码：832453 证券简称：恒福股份 主办券商：广发证券 恒福茶文化股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 恒福茶文化股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十三次会议通知于2017年09月21日以书面方式发出，会议于2017年09月25日上午9点在公司会议室召开。本次会议由董事长徐结根先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、议案审议和表决情况概述 1、审议通过《关于取消股票发行方案及相关事项的议案》； 议案内容：2016年9月23日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关 于广州恒福茶文化股份有限公司股票发行方案(修订稿)的议案》，本次股票发行拟向公司股东及不超过35名符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)规定的合格机构投资者和自然人投资者定向发行股票，本次预计发行股票价格为每股人民币4.2元，数量不超过500万股(含500万股)，本次发行的募集资金总额不超过2100万元。 现根据公司战略规划以及业务发展的需要，经与主办券商、投资者充分协商后，决定取消公司股票发行方案及相关事项，终止议案内容包括：《关于广州恒福茶文化股份有限公司股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于认定的议案》，本次发行事项的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不涉及违约赔付问题。 表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公告编号：2017-029 2、审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》； 议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的规定，兹定于2017年10月13 日上午9时召开恒福茶文化股份有限公司(以下简称“公司”)2017年第二次临 时股东大会。 表决结果：5票赞成、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《恒福茶文化股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》 恒福茶文化股份有限公司 董事会 2017年9月27日 [点击查看PDF原文]