威能电源:2017年第四次临时股东大会决议公告
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公告编号：2017-060 证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年8月31日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张风太先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人，持 有表决权的股份116,033,000股，占公司股份总数的82.76%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于与关联方发生偶发性关联交易的议案》。 1.议案内容 公告编号：2017-060 公司拟与关联方山东泰汽新能源工程研究院有限公司签订《产品销售框架协议》，预计研究院2017年度将向公司采购产品的金额不超过人民币200万元。详细情况请见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号：2017-048)。 2.议案表决结果： 同意股数126,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东山东泰丰制动系统科技股份有限公司、寿光市威合股权投资管理中心(有限合伙)、张君楠回避表决，共拥有股份115,907,000股，占总股份的82.67%。 三、备查文件目录 (一)《2017年第四次临时股东大会会议决议》 山东威能环保电源科技股份有限公司 董事会 2017年9月1日 [点击查看PDF原文]