扬子地板:2017年第二次临时股东大会决议公告

公告编号：2017-029 证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源 安徽扬子地板股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月8日 2.会议召开地点：安徽扬子地板股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：雷响 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人， 持有表决权的股份80,237,000股，占公司股份总数的79.96%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《公司2017年半年度权益分派方案》 公告编号：2017-029 1.议案内容 公司已于2017年8月21日在全国股份转让系统指定披露平台 （www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了安徽扬子地板股份有 限公司第三届董事会第四次会议决议公告（2017-022），本次会议的具体内容参见上述公告。 2.议案表决结果： 同意股数80,237,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项。 三、备查文件目录 《安徽扬子地板股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》 安徽扬子地板股份有限公司 董事会 2017年9月8日