[董事会]贵州茅台:第二届董事会2017年度第四次会议决议公告 时间：2017年09月26日 19:31:29\u00A0中财网 证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2017－019 贵州茅台酒股份有限公司 第二届董事会2017年度第四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017年9月18日，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”） 以派专人送达或传真的方式，向全体董事发出召开第二届董事会2017年度 第四次会议的通知。2017年9月26日，本次会议以通讯表决方式召开，会 议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议的召开符合《公司 法》等法律、法规和相关规章以及本公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 同意：7票；反对:0票；弃权:0票。议案获得通过。 股东大会相关事宜详见《关于召开2017年第一次临时股东大会的通 知》，公告编号：临2017－020。 特此公告 贵州茅台酒股份有限公司董事会 2017年9月27日 中财网