神州云动:2017年第五次临时股东大会决议公告
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证券代码：430262 证券简称：神州云动 主办券商：世纪证券 北京神州云动科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月20日 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦A 座9层公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长孙满弟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台(http://www.neeq.com.cn)上发布了召开本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》等的规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人，持 有表决权的股份29,376,000股，占公司股份总数的72.07%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于的议案》 1.议案内容 结合公司实际经营、股本状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定2017年半年度权益分派预案如下： 根据 2017年8月28日公司在全国中小企业股份转让系统公开 披露的《2017年半年度报告》(未经审计)(公告编号2017-051)，截 至2017年6月30日，母公司资本公积为40,491,258.31元(均为股 本溢价)。公司拟向权益分派股权登记日在册的全体股东以资本公积转增股本，以权益分派股权登记日的股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9.626752股，共计转增39,239,310股。最终分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司确认为准。 本次转增股本的资本公积为公司股票发行股本溢价形成，因此无股东需缴纳个人所得税。公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理权益分派的有关事宜，并可依据中国证券登记结算有限公司就该权益分派事宜办理结果对应修改《公司章程》中有关条款。公司董事会须在股东大会作出决议后2个月内完成权益分派。 具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2017年半年度权益分配预案公告》(公告编号2017-049)。 2.议案表决结果 同意股数29,376,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于修订的议案》 1.议案内容 针对资本公积金转增股本所涉及的注册资本、股份数额及等事项，公司需按照实际情况修改《公司章程》相关内容。 2.议案表决结果 同意股数29,376,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 1.议案内容 为提高闲置资金使用效率、增加收益，拟在符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、公司《募集资金管理制度》的相关要求，不影响募集资金正常使用、确保资金安全的前提下，利用闲置的募集资金购买流动性高、安全性好的保本型短期理财产品。 具体内容详见公司2017年8月28日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京神州云动科技股份有限公司关于拟使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(公告编号2017-052)。 2.议案表决结果 同意股数29,376,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (四)审议通过《关于补充预计2017年日常性关联交易的议案》 1.议案内容 公司预计在 2017年8月-12月向关联方销售本公司产品及技术 服务，本次新增预计交易金额预计不超过30万元。根据业务开展的 实际需要执行。 具体内容详见公司于2017年8月28日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京神州云动科技股份有限公司关于补充预计2017年日常性关联交易公告》(公告编号2017-046)。 2.议案表决结果 同意股数29,376,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，参会股东无回避表决情况。 三、备查文件目录 《北京神州云动科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会决 议》 特此公告。 北京神州云动科技股份有限公司 董事会 2017年9月22日 [点击查看PDF原文]