玉兰股份:2017年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：红塔证券 广东玉兰集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月18日 2、会议召开地点：广东省东莞市莞龙路段狮龙路莞城科技园内广东玉兰集团股份有限公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：万庆棠 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人， 持有表决权的股份70,003,168股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1、议案内容 议案内容：根据经营与发展需要，公司的经营范围拟变更为“生产、销售：墙纸、墙布、墙纸胶粉、墙纸基膜、室内装饰材料、酒店用品、纺织品、工艺品、陶瓷制品、家居饰品、灯饰、建材、五金；家具定制、家居用品定制、室内设计；广告设计、制作、代理和发布；装饰材料安装施工服务；货物及技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品”。 2、议案表决结果： 同意股数70,003,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (二)审议通过《关于审议的议案》 1、议案内容 议案内容：1、公司章程第十二条关于经营范围的条款修改为：“生产、销售：墙纸、墙布、墙纸胶粉、墙纸基膜、室内装饰材料、酒店用品、纺织品、工艺品、陶瓷制品、家居饰品、灯饰、建材、五金；家具定制、家居用品定制、室内设计；广告设计、制作、代理和发布；装饰材料安装施工服务；货物及技术进出口；包装装潢印刷品、其他印刷品”；2、修改公司章程第十六条关于公司各发起人及其认购股份情况的条款；3、公司章程第四十一条关于公司召开股东大会出具法律意见的条款修改为：“本公司召开年度股东大会时应当聘请律师就相关事项出具法律意见并公告”。 2、议案表决结果： 同意股数70,003,168股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决。 (三)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》 1、议案内容 具体议案见公司于 2017年8月21日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《关于预计2017年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-022)。2、议案表决结果： 同意股数20,188,914股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 股东万庆棠、张沛文为关联方,回避表决。 三、律师见证情况 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所 律师姓名：饶芙蓉、张思琪 结论性意见： 公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会规则》的相关规定，本次会议通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 (一)《广东玉兰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会 决议》； (二)《广东广信君达律师事务所关于广东玉兰集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书》。 广东玉兰集团股份有限公司 董事会 2017年9月18日 [点击查看PDF原文]