爱慕希:第一届董事会第十一次会议决议公告

公告编号：2017-015 证券代码：835250 证券简称：爱慕希 主办券商：华融证券 南通爱慕希机械股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 南通爱慕希机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于 2017年 9月 19日在公司会议室召开。会议通知于9月5日以邮件、电话、邮寄形式发出。本次会议应出席会议的公司董事 6人，实际出席会议并表决的董事 6人。本次会议由董事长汪昕女士召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《南通爱慕希机械股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 本次会议以投票表决方式，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于终止公司2016年半年度股东权益分派方案的议案》 1，议案内容： 《关于终止公司2016年半年度股东权益分派方案的议案》 2，议案表决结果： 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 3，提交临时股东大会表决情况： 本议案将提请2017年度第二次临时股东大会审议； （二）审议通过《关于提请召开2017年度第二次临时股东大会的议案》 1，议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，2017年第二次临时股东大 公告编号：2017-015 会将于2017年10月10日下午2：00在公司二楼会议室召开； 2，议案表决结果： 表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件目录 《南通爱慕希机械股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告。 南通爱慕希机械股份有限公司 董事会 2017年9月20日