神州信息:第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2017-082 神州数码信息服务股份有限公司 第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届 监事会2017年第一次临时会议通知于2017年9月15日以书面方式向全体监事发 出，本次监事会以书面传签的方式召开，并于2017年9月19日形成有效决议。 会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为，公司本次使用不超过 2,643万元（含本数）闲置募集资金暂时 补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于节约公司财务费用，符合公司全体股东的利益。本议案的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管 理办法》等有关规定。因此，我们同意公司使用不超过 2,643万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 １ 三、备查文件 1、第七届监事会2017年第一次临时会议决议。 特此公告。 神州数码信息服务股份有限公司监事会 2017年9月19日 ２