兔宝宝:2016年度董事会工作报告

兔 宝 宝：2016年度董事会工作报告 公告日期 2017-03-30 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度董事会工作报告 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、报告期公司经营情况回顾 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司凭借在营销渠道、品牌建设、研发开发、经营管理等方面积累的较 强竞争优势和市场影响力，在宏观经济形势严峻、房地产市场需求疲软、市场竞争激烈 的形势下取得了强劲的逆势增长。2016年度，公司实现营业收入26.77亿元，比上年同 期增长62.56%；归属于上市公司股东的净利润2.60亿元，比上年同期增长166.52%。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、强管理抓整合，进一步推进公司各项业务快速发展 \u00A0\u00A0\u00A0公司对各业务体系进行梳理整合，设立装饰材料、家居宅配、互联网三大事业部。 装饰材料事业部以德华兔宝宝装饰材料销售有限公司为核心，对板材、装饰五金、胶粘 剂、涂料、墙纸、轻钢龙骨等各类基础装饰材料业务进行优化整合，全面启动兔宝宝板 材专卖店升级为兔宝宝健康饰材馆。同时整合内部管理资源，加大对经销商的服务支持 力度，推进板材和其它装饰材料的市场推广。神州绿野副品牌则立足华东，打造区域性 优势品牌，构建包括板材、地板、木门、衣柜等产品的一站式购物平台。 \u00A0\u00A0\u00A0家居宅配事业部则以家居产业园为基础，外引内建，筹建完整的地板、木门、衣柜 等定制产品的生产基地。推进产供销一体化建设，以渠道建设和新产品开发为抓手，以 扩大市场覆盖、提升市场占有率为核心，进一步提高“兔宝宝”成品家居品牌的市场知 名度和美誉度。积极探索有公司特色的定制化家居运营模式，全力推进全屋定制新业务 的发展，启动兔宝宝家居生活馆建设，在华东地区标杆性市场筹建样板店10家并初见成 效，为3年时间将全屋定制业务打造成为公司新的利润增长极奠定了基础。 \u00A0\u00A0\u00A0互联网事业部以杭州多赢网络科技有限公司为依托，在维护自身业务和创新发展的 同时，积极探索对兔宝宝传统家居建材业务的互联网改造，如创新性设立O2O电商平台， 以电商的导流功能为线下门店集客和促销宣传，并积极探索新的互联网家居建材业务模 式，利用多赢公司强大专业的团队力量，全力推进兔宝宝装饰材料和成品家居业务的电 商化步伐，助推公司主业发展。 \u00A0\u00A0\u00A02、强渠道促营销，进一步提升品牌覆盖和市场占用率 \u00A0\u00A0\u00A02016年公司强化渠道建设，坚持“华东领军、中西崛起、乡镇爆发”的网络建设原 则，快速推进全国网络渠道布局。装饰材料事业部以只争朝夕的精神“越快越好”建设 专卖店，全面启动板材专卖店全线升级为兔宝宝健康饰材馆工作，江浙沪皖等核心市场 率先推进，家居宅配事业部是公司未来发展的重点，今年重点抓住江浙沪皖等核心市场 及江西、福建、湖北、山东等重点市场，以“又好又快”建造家居渠道，推进家居生活 馆建设。2016年公司建设专卖店729家，其中装饰材料专卖店323家，神州绿野家居宅配 75家，木门87家，地板197家，衣柜47家。累计各类专卖店2494家。 \u00A0\u00A0\u00A02016年，“环保中国行”促销宣传活动进一步升级、通过营销活动、销量PK等充分激 发经销商潜力，增强品牌活力。今年各体系联动的大中型营销、促销活动将达到170余 场，兔宝宝各体系产品将全面导入，联动配合，产品推介会、油木工、装饰公司等推广 活动累计超过500场，掀起全国范围内的营销活动高潮，逼迫同行跟随推广类似活动。 \u00A0\u00A0\u00A03、抓投入促并购，强势推进公司第二主业发展 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司并购多赢网络顺利交接，多赢网络的业务和业绩都极大促进了公司整 体发展态势。随着多赢网络公司的成功并购，公司已初步构建了互联网业务新的平台， 也为进一步并购积累了经验，为将互联网业务打造成为公司名符其实的第二主业奠定了 基础。公司以成功并购多赢网络为契机，打开公司发展新局面，运用多维度思维，借力 资本市场，发展公司主营业务，今年5月，公司与北京方圆金鼎投资管理有限公司共同 设立“德清兔宝宝金鼎家居产业资产管理中心（有限合伙），基金总规模为人民币10亿 元，基金将围绕公司的战略发展方向，聚焦于优质家居单品项目投资以提升兔宝宝家居 成品的丰富程度，重点关注全屋定制、互联网家装等创新性商业模式以实现公司产业拓 展；通过基金的项目筛选，不但让公司对行业格局有了全新的认识，也为公司的后续发 展预备了许多不错的项目储备，对公司主业的创新发展具有积极意义。 \u00A0\u00A0\u00A04、加强供应链重构与监管，促进商业模式创新 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司重点重构了供应链体系，根据全国网络建设布局和市场需求，合理规 划产品供应链建设，依据供应商产品质量、与公司战略的配合程度等进行综合考评，采 取优胜劣汰制度并对供应商进行分类，重点扶持A类供应商。以授权经营的模式加强供 应商与经销商的对接，突破公司产能限制和供应物流问题，创新商业模式，提升效率。 同时，公司强化质量管理，坚决落实产品质量一票否决制，以《供应商管理办法》严格 要求供应商，强化产品抽检和监督管理职能，完善处罚和淘汰机制，以产品全项合格率 为质量管控重点， \u00A0\u00A0\u00A05、内建外引，加快兔宝宝整体家居产业园建设 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司加快兔宝宝整体家居产业园建设，以内建外引等方式，完善产品结构 布局。一期衣柜项目已经建设完成并投入生产，产能已经近饱和，第二期生产线也在规 划落实阶段。木门生产基地也已经完成建设，各项工作有序推进。此外，公司还引进其 他家居类产品企业，丰富公司产品结构，如定制柜、橱柜、家具等，通过内建外引和产 业基金的并购投资等，丰富兔宝宝家居产品品类，为打造国内领先的建材家居装饰服务 商奠定产能基础。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、公司董事会日常履职情况 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）董事会会议召开情况 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、 召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开八次董事会会议， 具体情况如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0召开\u00A0\u00A0\u00A0议案内容 序号\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0会议日期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0届次 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0方式 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A02\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于变更公司注册资本的议案》 \u00A01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A029\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十五次会议\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于修改公司章程的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度总经理工作报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度董事会工作报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度财务决算报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度利润分配预案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度报告及摘要的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度内部控制评价报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于续聘\u00A02016\u00A0年度审计机构的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于\u00A02016\u00A0年度公司日常关联交易的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A03\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第 \u00A02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场\u00A0\u00A0\u00A0《关于\u00A02016\u00A0年度银行综合授信额度的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A023\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十六次会议 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于为公司子公司提供担保额度的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于确认首次授予的限制性股票第二个解锁期 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0解锁条件成就的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于聘任公司副总经理的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0更登记的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于召开\u00A02015\u00A0年度股东大会的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A04\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第 \u00A03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场\u00A0\u00A0\u00A0《关于公司\u00A02016\u00A0年第一季度报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A018\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十七次会议 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章 \u00A04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A012\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十八次会议\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0程并办理工商变更登记的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于调整自有资金投资理财额度的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于发起设立德清兔宝宝金鼎资产管理合伙企 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月5日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十九次会议\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0业（有限合伙）的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于公司\u00A02016\u00A0年半年度报告及其摘要的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场\u00A0\u00A0\u00A0《关于募集资金\u00A02016\u00A0年半年度存放与使用情况的 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A022\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十次会议 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0专项报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于公司\u00A02016\u00A0年三季度报告的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A010\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A07\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场\u00A0\u00A0\u00A0《关于同意项目节余募集资金用于“兔宝宝营销总 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A021\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十一次会议 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0部建设项目”的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五届董事会第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场\u00A0\u00A0\u00A0《关于全资子公司转让部分资产的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A019\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十二次会议 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》、《证券法》等法律 法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司治理水平， 促进了公司各项业务的发展，为公司科学决策和董事会规范运作做了大量的工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司独立董 事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，\u00A0依法出具独立意见，积极维护公 司及全体股东的合法权益。独立董事刘志坤先生、吴晖先生、韩灵丽女士向董事会提交 了《独立董事\u00A02016\u00A0年度述职报告》，并将在公司\u00A02016\u00A0年度股东大会上述职。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）股东大会召开及决议执行情况 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大会。具体情况如 下： 序号\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0会议日期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0届次\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0召开方式\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0议案内容 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度董事会工作报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度监事会工作报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度财务决算报告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度利润分配预案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度报告及摘要》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0现场加网 1\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于续聘\u00A02016\u00A0年度审计机构的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A018\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股东大会\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0络 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于公司\u00A02016\u00A0年度日常关联交易的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于公司\u00A02016\u00A0年度向银行申请综合授信额度的议 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于为子公司提供贷款担保额度的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于补选公司第五届董事会董事的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于补选公司第五届监事会监事的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0登记的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于增加注册资本、调整经营范围、修改公司章程 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0现场加网\u00A0\u00A0\u00A0并办理工商变更登记的议案》 2\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一次临时 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A030\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0络 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股东大会\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《关于调整自有资金投资理财额度的议案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决议，顺 利实施了\u00A02015\u00A0年度利润分配方案、限制性股票第二期解锁工作，聘任\u00A02016\u00A0年度审计机 构等事项，并有效推进公司发行股份购买资产工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）董事会各专业委员会的运行情况 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、董事会战略委员会 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司董事会战略委员会共召开了两次会议，报告期各成员持续对公司内 外部环境进行调研，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，结合国家发展战略 及公司所处的行业发展趋势，对公司发展战略进行研究并提出建议，对公司的投资项目 进行论证，提出合理有效的建议并报董事会讨论，不定期检查实施情况，对提高董事会 决策的效益及质量具有重要作用。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、董事会审计委员会 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，对审计部提交的内部审计报 告、内部控制自我评价等内容进行审核，并总结分析了审计委员会\u00A02016\u00A0年度的工作情 况及存在的问题。委员会每季度听取审计部的工作汇报，了解公司各主体的内部运营情 况，就公司内审发现的相关问题及时向公司董事会报告。年报编制期间，委员会严格按 照相关法律法规以及公司内控制度的要求，认真督促公司履行年报审计工作，协调审计 计划及各项安排，做好内、外部审计工作的沟通协调，确保审计工作的顺利进行；同时 就年审机构对公司\u00A02016\u00A0年度审计工作情况进行总结和评价，积极发挥审核和监督职能。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、董事会提名委员会 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司董事会提名委员会召开了一次会议，及时总结和分析了提名委员会 2016\u00A0年度的工作情况以及存在的问题，并形成年度报告报董事会审阅。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、董事会薪酬与考核委员会 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了两次会议，对其\u00A02016\u00A0年度工作 情况进行了总结分析，同时就高级管理人员\u00A02016\u00A0年度履职进行了考核，根据考评结果， 拟定了高级管理人员\u00A02016\u00A0年度奖励分配方案；并对公司激励对象第二期解禁条件进行 了考核与评价，相关意见提交公司董事会审查决定。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）公司法人治理情况 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司积极开展内部控制建设工作，结合相关法律法规的新要求和内部管 理要求，董事会组织完善了公司内部控制制度，进一步完善了公司制度体系，防范风险， 保护投资者的权益和公司利益。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0报告期内，公司“三会”运作规范，建立的决策程序和议事规则民主、透明；管理 层职责明确，制衡监督机制有效运作，内部监督和反馈系统健全；公司在组织控制、业 务控制、风险控制、信息控制、会计管理控制、预算控制等方面均建立了相关制度规范， 现行的内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理要求和发展的需要。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）公司内部控制的自我评价 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司已根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。根据公司财务报告 内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制 重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制 评价报告发出之日间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）投资者关系管理 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司根据《投资者关系管理制度》、《推广和接待制度》，通过深圳证券 交易所互动易平台、公司证券部电话热线在内的多种形式，加强与投资者特别是社会公 众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。 2016\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A031\u00A0日，公司举办了\u00A02015\u00A0年度报告网上说明会，就投资者关心的公司业绩、 经营状况、发展前景等问题与投资者进行了在线交流。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）信息披露和内幕信息管理 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事会严格执行《重大信息内部报告制度》、《内部信息保密制度》、 《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》等规章制度及相关法律法规 的规定，披露了各类定期报告和临时公告共计\u00A054\u00A0项，无补充更正公告；依法登记和报 备内幕信息知情人，全体董事、监事和高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报 告未对外披露的窗口期、敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕信息泄露或内幕 信息知情人利用内幕信息违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形，圆满完成了\u00A02016 年度的信息披露和内幕信息管理工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、公司发展战略与\u00A02016\u00A0年经营计划 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司发展战略 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0以打造国内领先的建材家居装饰综合服务商为目标，在装饰材料供应服务业务稳步 发展的基础上，利用兼并收购、战略合作等方式，快速获取设计、人才、生产等资源， 以衣柜、木门等定制化业务为核心，建立一体化家居装饰整体解决方案的提供能力，形 成以装饰材料供应服务和家居装饰解决方案为两大业务体系，依靠一体化成本优势、设 计优势、供应链优势，成为国内领先的建材家居装饰综合服务商。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、2017\u00A0年经营计划 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0今年中央政府十三五规划建议重点提出的“供给侧改革”以及房地产去库存政策措 施的逐步落实，为公司的发展带来新的机遇和挑战。2017\u00A0年，公司牢牢把握宏观经济大 势，坚持以“稳中求进，改革创新”八字方针，以安全稳定运行为基础，以全面提升公 司的盈利水平为根本任务，抢抓机遇，攻坚克难，全面完成各项目标任务。2017\u00A0年公司 将重点做好以下工作： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）加强营销网络建设 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0继续坚持“华东领军、中西崛起、乡镇爆发”的网络建设原则，快速推进全国网 络渠道布局。装饰材料事业部以只争朝夕的精神“越快越好”建设专卖店，全面启动板 材专卖店全线升级为兔宝宝健康饰材馆工作，江浙沪皖等核心市场率先推进，2017\u00A0年计 划完成\u00A0356\u00A0家，使专卖店全国覆盖率达到\u00A082%。家居宅配事业部是公司未来发展的重点， 2017\u00A0年重点抓住江浙沪皖等核心市场及江西、福建、湖北、山东等重点市场，以“又好 又快”建造家居渠道，推进家居生活馆建设。力争将兔宝宝健康饰材馆和兔宝宝家居生 活馆两种类型门店全国覆盖，未来三年建材销售破百亿，家居销售突破\u00A030\u00A0亿，成为行 业标杆。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）强化品牌提升 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0为支持兔宝宝健康饰材馆和兔宝宝家居生活馆的建设，将公司打造成为全国领先的 建材家居装饰综合服务平台运营商，公司需要在品牌宣传方向加大投入，2017\u00A0年广告投 入总预算\u00A01.2\u00A0亿元，强化高铁站和高铁列车广告投入的同时，加强网络推广和自媒体的 宣传力度。2017\u00A0年策划各类活动\u00A01700\u00A0场，在“环保中国行”的基础上，创新促销活动， 提升终端兔宝宝健康饰材馆和兔宝宝家居生活馆的形象。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）紧跟市场变化创新业务模式 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0随着全装修政策的出台，已经互联网+背景下，装修业态正在逐步发生改变，原先 消费者自己购买主材的模式逐渐转变为装修公司整合套餐模式推广，在全装修趋势下， 房产公司和装修公司将逐步主导装修市场。为此，公司必须在零售市场发力的同时，紧 跟市场变化创新业务模式，如与大型家装公司、大型公装公司、互联网套餐型装修公司 等战略合作，将兔宝宝系列产品推入套餐内，满足消费者高端环保健康建材家居需求的 同时，提升公司业绩。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）加快并购重组步伐，建立新的利润来源 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年公司设立了产业投资基金，经过一年的梳理，已经对整个行业有了新的认 知并积累了众多有发展潜力的项目资源。2017\u00A0年将重点围绕公司的战略发展方向，聚焦 于优质家居单品项目投资以提升兔宝宝家居成品的丰富程度；重点关注全屋定制、互联 网家装等创新性商业模式以实现公司产业拓展；以及致力于改造家居行业产业链，提高 存货周转率，减少中间环节的\u00A0ERP\u00A0系统管理领域的公司。通过投资并购，在改进和完善 公司现有产品结构、业务模式的同时，新增公司利润来源。 \u00A0\u00A0\u00A0（5）管理创新，提升效率和效益 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在加快拓展市场的同时，向管理要效益。为支撑两大专卖体系的发展，首先梳理成 立三大事业部，筹建专业管理团队。在供应链体系方面，加强供应中心与研究院的联动， 在现有产品体系质量监控的同时，做好新产品研发工作，补充和完善产品结构体系，创 新功能型产品。内部管理方面加大信息化的投入，将各项流程以纸制化向\u00A0PC\u00A0端、移动 端转移，打通销售端到管理端、到供应端、到生产端的连接，缩减管理成本，提升管理 效益。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在新的一年里，董事会将继续秉承求真务实、改革创新的精神，围绕公司发展目标， 积极进取，扎实工作，力争以良好的业绩回报全体股东。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0事\u00A0会 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A018\u00A0日