威能电源:2017年第五次临时股东大会决议公告
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公告编号：2017-062 证券代码：834851 证券简称：威能电源 主办券商：西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司 2017年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年9月7日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张风太先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人，持 有表决权的股份115,907,000股，占公司股份总数的82.67%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于设立参股公司的议案》 1.议案内容 公告编号：2017-062 公司拟与北京机械设备研究所、寿光市航合企业管理咨询中心(有限合伙)共同出资设立参股公司山东航天威能新能源动力系统有限公司。寿光市航合企业管理咨询中心(有限合伙)为公司关联方，上述交易构成关联交易。详细情况请见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《对外投资暨关联交易公告》(公告编号：2017-053)。 2.议案表决结果： 3.回避表决情况 关联股东山东泰丰制动系统科技股份有限公司共拥有股份 70,307,000股，占总股份的50.15%。 三、备查文件目录 (一)《2017年第五次临时股东大会会议决议》 山东威能环保电源科技股份有限公司 董事会 2017年9月11日 [点击查看PDF原文]