神州科技:2017年第三次临时股东大会决议公告
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公告编号：2017-041 证券代码：834306 证券简称：神州科技 主办券商：新时代证券 北京神州互联科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2017年9月5日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：龙春阳 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人，持 有表决权的股份50,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 公告编号：2017-041 (一)审议通过《关于补充确认及预计2017年度日常性关联交易的议 案》 1、议案内容 本次会议的具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(wwww.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的本次股东大会的通知公告(2017-035)、第一届董事会第十五次会议决议公告(2017-036)以及《关于补充确认及预计 2017 年度日常性关联交易的公告》(2017-034)。 2、议案表决结果： 同意股数10,000,000股，占本次股东大会有非关联股东表决权 股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、回避表决情况： 与会股东周青为关联方,周青回避表决。 四、备查文件目录 《北京神州互联科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决 议》 北京神州互联科技股份有限公司 董事会 2017年9月6日 [点击查看PDF原文]