海螺型材:关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000619 证券简称：海螺型材 公告编号：2017-47 芜湖海螺型材科技股份有限公司 关于召开 2017 年第二次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖海螺型材科技股份有限公司（下称“公司”）于 2017年 8月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开 2017 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2017-45），定于 2017年9月12日（星 期二）上午11：00在芜湖海螺国际大酒店1115会议室召开2017年第二 次临时股东大会。根据有关规定，现发布提示性公告，具体事宜再次通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2017年8月18日召开了第七届董事会第二十次会议，会议审议通 过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2017年9月12日上午11:00。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为： 2017年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2017年 9月 11 日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东可以选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。 6、出席对象： （1）截至2017年9月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加会议，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、会议地点：芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店1115 会议室。 二、会议审议事项 1、《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 以上提案内容详见公司于2017年8月22日在《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的七届二十次董事会决议公告。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码表 备注 提案编码 议案名称 该列打勾的栏目 可以投票 非累积投票 提案 1.00 《关于选举汪涛女士为公司第七届董事会非独 √ 立董事的议案》 注：本次临时股东大会提案为非累积投票提案。 四、会议登记方法 1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及出席人员身份证办理登记手续。个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）。异地股东可用传真或信函方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。 2、登记时间：2017年9月8―11日（双休日除外）上午8:00-12:00，下 午14:00-18:00。 3、登记地点：芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会秘书室。 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1） 六、其他事项 1、会议联系方式 联系地址：安徽省芜湖市镜湖区文化路39号芜湖海螺国际大酒店11层 邮政邮编：241000 联系人：郭亚良、张军 联系电话：0553-8396856、0553-8396835 传真：0553-8396808 2、会议预定半天，出席会议者食宿及交通费用自理。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第二十次会议决议； 特此公告。 芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会 2017年9月8日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称： 投票代码为：360619。 投票简称为：海螺投票。 2、填报表决意见或选举票数。 （1）本次股东大会只有一项提案，不设置“总议案”。 （2）本次临时股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 9月11日（现场股 东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年9月12日（现场 股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 附件2：授权委托书（此授权委托书自行复印有效） 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席芜湖海螺型 材科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签章： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。 本单位（或本人）对本次股东大会议案的表决意见如下： 提案名称 备注 表决意见 提案编码 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 非累积投票提案 1.00 《关于选举汪涛女士为公司第七 √ 届董事会非独立董事的议案》 委托日期：2017年 月 日