神州易桥:第七届董事会2017年第十一次临时会议决议公告

证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2017-113 神州易桥信息服务股份有限公司 第七届董事会2017年第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2017 年第十一次临时会议通知于2017年8月28日以传真和电子邮件方式发出，会议 于2017年8月31日以通讯表决方式召开，会议会场设在西宁市城北区纬一路 18号公司会议室，本次会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参 加表决董事7名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议，形成如下决议： 1、会议7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于筹划重大资产重组 停牌期满申请继续停牌的议案》； 会议同意公司向深圳证券交易所申请股票延期复牌，股票将于2017年9月 1日开市起继续停牌，原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过3个月。 具体内容详见公司同日披露的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-115）。 2、会议5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长2017年员工 持股计划股票购买期的议案》。 会议同意公司第一期员工持股计划购买期延长3个月至2017年12月21日， 同时第一期员工持股计划的存续期相应延长3个月。 关联董事彭聪先生、黄海勇先生回避表决。 具体内容详见公司同日披露的《关于延长2017年员工持股计划股票购买期 的公告》（公告编号：2017-116）。 三、备查文件 1、与会董事签字的公司第七届董事会2017年第十一次临时会议决议。 2、独立董事关于延长2017年员工持股计划股票购买期的独立意见。 特此公告。 神州易桥信息服务股份有限公司董事会 二○一七年九月一日