欧克精化:第六届董事会第一次会议决议公告
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公告编号：2016-017 证券代码：831993 证券简称：欧克精化 主办券商：银河证券 河北欧克精细化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 河北欧克精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于2016年7月22日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由刘彦利女士主持，本次会议应到董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表决通过了下列事项： (一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》1、议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时为了进一步规范公司管理，公司董事会拟推选刘彦利女士为公司第六届董事会董事长，任期同本届董事会任期一致。 2、议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过《关于聘任公司高管的议案》 公告编号：2016-017 1、议案主要内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同时为了进一步规范公司管理，公司董事会拟聘任马国毅为公司新任总经理，续聘刘大鹏、崔祥生为公司副总经理，续聘陈厚建为公司副总经理兼董事会秘书，续聘谭坤为公司总工程师，续聘邢金平为公司财务总监，任期三年，同本届董事会任期一致。 2、议案表决结果：赞成3票，反对1票，弃权1票 三、备查文件 《河北欧克精细化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。 河北欧克精细化工股份有限公司 董 事 会 2016年7月26日 [点击查看PDF原文]