证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2015-057
北京东方雨虹防水技术股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
九次会议于2015年8月20日在公司三层会议室以现场方式召开。会议通知已于2015
年8月10日通过专人送达、邮件等方式送达给全体监事，会议应出席监事3名，实际
出席监事3名。会议由公司监事会主席游金华先生主持，会议的召集召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。全体监事经过认真审议，以举手表决的方式通过
一、审议通过了《关于调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
鉴于公司2014年度股东大会审议通过了2014年度权益分派方案：以公司截止2014
年12月31日总股本416,326,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含
税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次权益分派方案已于2015
年6月1日实施完毕，公司股本总额由416,326,636股增加至832,653,272股，其中首次
授予尚未解锁的限制性股票数量由1192.2万股调整为2384.4万股。
由于激励对象因已获授的首次授予的限制性股票应取得的2014年度现金分红目
前未实际派发给本人，而是暂由公司代管，作为应付股利在解锁时支付，若不能解锁，
则由公司收回，故首次授予的限制性股票回购价格将不因本次派息进行调整；同时，
根据公司《限制性股票激励计划》的规定，在公司发生资本公积转增股本对公司股票
价格进行除权处理后，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做相应的调整，因
此，首次授予的限制性股票的回购价格由6.83元/股调整为3.415元/股。
经核查，监事会认为公司此次调整股权激励计划首次授予的限制性股票回购价格
符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1号》、《股权激
励备忘录2号》、《股权激励备忘录3号》及公司《限制性股票激励计划》等的相关规
二、审议通过了《关于限制性股票股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事会对本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期可解锁激励
对象名单进行核查后认为：公司288名激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性
股票激励计划首次授予部分第二个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第
二期首次授予部分的限制性股票解锁手续。
三、审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚
未解锁的首次授予部分的限制性股票的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《公司章程》的有关规定，监事
会对公司本次回购注销首次授予部分限制性股票的原因、数量及激励对象名单进行
核查后认为：公司部分激励对象因激励对象出现离职、职务变更、2014年度绩效考
核不合格等情形，根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司决定将上述
激励对象已获授但尚未解锁的全部或部分首次授予的限制性股票合计177.7833万股
回购注销，符合公司《限制性股票激励计划》以及有关法律、法规的相关规定，本
次回购注销首次授予部分的限制性股票合法、有效。
四、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核北京东方雨虹防水技术股份有限公司
2015年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
五、审议通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与实际
使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金
六、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司计划将不超过49,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限
不超过12个月，该事项有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵
循股东利益最大化的原则，不会影响募集资金投资项目的建设进度，符合《上市公
司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充
流动资金前业已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，本次补充流动资金前
十二个月内不存在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补
充流动资金期间内不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。监
事会一致同意公司使用不超过49，000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动
资金，使用期限不超过12个月。
北京东方雨虹防水技术股份有限公司监事会