股票简称：中海科技 股票代码：002401 编号： 2015-035
中海网络科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议的通知、召集及召开情况
中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十四次会议于 2015 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。会议通知于
2015 年 8 月 15 日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高
公司董事长周群先生召集了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、
瞿辉、张河涛、王清华、钱志昂参加了会议表决。本次应参加表决董
事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了
本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于审议〈公司 2015 年半年度报告全文〉及
〈公司 2015 年半年度报告摘要〉的议案》；
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 半年度报告全文》及《公司 2015 半年度报告摘要》
《2015 年半年度报告摘要》同时刊登于 2015 年 8 月 21 日的《证券
（二）审议通过《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全
董事对本议案发表独立意见，详见 2015 年 8 月 21 日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十四
次会议相关事项的独立意见》。
第五届董事会第十四次会议决议及签署页。
中海网络科技股份有限公司
二〇一五年八月二十一日