卡宾滑雪:2017年第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：838464 证券简称：卡宾滑雪 主办券商：安信证券 北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年7月15日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现翅议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张鸿俊先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人，持 有表决权的股份10,940,000股，占公司股份总数的99.45%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于更改北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司股票发行方案的议案》 1.议案内容： 2016年 8月 31 日，公司召开第一届董事会第六次会议，审议 通过了《关于北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司股票发行方案的议案》, 该方案已经过股东大会审议通过，经公司进一步研究，现对原方案做如下修订：将原股票发行方案中的发行价格、发行数量及股份修订为本次股票发行价格不超过人民币45.00元/股，本次股票发行不超过 1,760,000 股(含 1,760,000股)，融资总额不超过人民币7,920.00万元(含7,920.00万元)。更改后的发行方案详见《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司股票发行方案(更改后)》(公告编号：2017-018)。 2.议案表决结果： 同意股数10,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况：无。 (二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》 1.议案内容： 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：(1)向全国中小企业股份转让系统报送备案文件及其相关资料；(2)批准、签署与本次发行相关的文件、合同；(3)股票发行工作的具体实施及股东变更登记工作；(4)根据本次股票发行结果，对《公司章程》进行修改；(5)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；(6)股票发行需要办理的其他事宜。授权的有效期限为：自公司股东大会审议通过本项授权之日起至股票发行事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果： 同意股数10,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3．回避表决情况：无。 (三)审议通过《公司向中国工商银行石景山支行申请借款的议案》 1．议案内容： 公司向中国工商银行石景山支行申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)壹仟伍佰万元人民币，期限贰年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司名下所有下游客户在贷款期内所形成的应收账款质押资产向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。公司名下位于石景山区八角东街65号院主楼北座2号楼8层804的房产(不动产权证：京(2016)石景山区不动产权第0022497号)向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押反担保。 2．议案表决结果： 同意股数10,940,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3．回避表决情况：无。 三、 备查文件目录 (一)《北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司2017年第一次临 时股东大会决议》 特此公告。 北京卡宾滑雪体育发展股份有限公司 董事会 2017年7月18日 [点击查看PDF原文]