顶固集创:第三届董事会第二次会议决议公告
正文 手机网浏览财经资讯 广告:资深分析师助力，测个股能否涨停
中金在线微博 微信\u00A0加关注 扫描二维码 关注 中金在线微信 关注 在线咨询 扫描或点击关注中金在线客服
公告编号：2017-059 证券代码：833958 证券简称：顶固集创 主办券商：长城证券 广东顶固集创家居股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东顶固集创家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议于2017年8月14日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2017年8月4日以书面形式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长林新达先生召集和主持。监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案及表决情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于审议公司的议案》 议案内容：《广东顶固集创家居股份有限公司2017年半年度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效 表决票的100%。 公告编号：2017-059 (二)审议通过《关于批准公司报出财务报表及审议会计师出具的等相关报告的议案》 议案内容：批准公司报出财务报表，包括2017年6月30日、2016 年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日合并及母公司 资产负债表，2017年1-6月、2016年度、2015年度、2014年度合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效 表决票的100%。 (三)审议通过《关于会计师出具的2017年半年度》 议案内容：批准公司报出2017年6月30日的合并及母公司资产负 债表，2017年1-6月合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 等财务报表以及财务报表附注。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效 表决票的100%。 (四)审议通过《关于审议公司的议案》 议案内容：《截止2017年6月30日内部控制评价报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效 表决票的100%。 三、备查文件目录 公告编号：2017-059 与会董事签字确认的《广东顶固集创家居股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》； 特此公告。 广东顶固集创家居股份有限公司 董事会 2017年8月14日 [点击查看PDF原文]