富耐克:2017年第一次临时股东大会通知公告
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公告编号：2017-031 证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券 富耐克超硬材料股份有限公司 2017年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 提请召开本次会议的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017年8月18日10:00 结束时间：2017年8月18日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1．股权登记日持有公司股份的股东。 公告编号：2017-031 本次股东大会的股权登记日为2017年8月14日。2017年8月14日下午闭 市后中国证券登记结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2．公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。 3．国浩律师(上海)事务所律师。 (七)会议地点 公司超硬材料产业园(河南省武陟县河朔大道088号)一层会议室。 二、会议审议事项 (一)《关于审议公司2017年半年度利润分配预案的议案》 三、会议登记事项 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证； 3．由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡； 4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人股东营业执照复印件、股东账户卡。 (二)登记时间 2017年8月16日9:00-17:00 (三)登记地点 公告编号：2017-031 河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街16号富耐克超硬材料股份有限公 司证券部。 四、联系方式及其他 (一)会议联系方式 1．联系地址：郑州市高新技术产业开发区冬青街16号 2. 联系电话：0371-67980563 3. 传真：0371-67980563 4. 联系人：李月华 (二)会议费用 与会股东交通、食宿等费用自理。 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《富耐克超硬材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 富耐克超硬材料股份有限公司董事会 二〇一七年八月二日 [点击查看PDF原文]