非常城市:第一届董事会第四次会议决议公告
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证券代码：839479 证券简称：非常城市 主办券商：安信证券 深圳非常城市股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年4月12日，电话通知。 2、会议召开时间：2017年4月23日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长吴杰先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳非常城市股份有限公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》 1、 议案主要内容 公司2016年度董事会工作报告。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 (二)审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》 1、 议案主要内容 公司2016年度总经理工作报告。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交2016年年度股东大会审议。 (三)审议通过《公司2016年年度报告及其摘要的议案》 1、 议案主要内容 详见同日披露于全国中小企业股权股转让系统信披露平台 (www.neeq.cc)上的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年 度报告摘要》。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 (四)审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》 1、 议案主要内容 公司2016年度财务决算报告。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董会回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 (五)审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》 1、 议案主要内容 公司2017年度财务预算报告。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司2016年利润分配方案的议案》 1、 议案主要内容 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审字(2017) 0692号《审计报告》确认，2016年实现归属于公司股东的净利润- 296.46万元，年末未分配利润-180.27万元，依据《公司法》和《公 司章程》及国家有关规定，考虑到公司业务正常经营，同意公司2016 年度不分配股利。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交 2016年年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于深圳非常城市股份有限公司年报信息披露重 大差错责任追究制度》及《关于深圳非常城市股份有限公司信息披露管理制度》。 1、 议案主要内容： 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等制度规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案需提交2016年年度股东大会审议。 (八)审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》 1、 议案主要内容： 公司董事会提议于2017年5月18日召开公司2016年年度股东大 会，审议有关议案。 2、 议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票0票。 3、 回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无须与会董事回避。 4、 提交股东大会表决情况： 本议案无需提交2016年年度股东大会审议。 三、 备查文件目录 (一)、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的董事会决议；(二)、经董事签字的会议记录； (三)、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的亚会B审 字(2017)0692号《深圳非常城市股份有限公司审计报告》。 特此公告。 深圳非常城市股份有限公司 董事会 2017年4月25日 [点击查看PDF原文]