非常城市:第一届董事会第三次会议决议公告
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公告编号：2017-001 证券代码：839479 证券简称：非常城市 主办券商：安信证券 深圳非常城市股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016年12月26日，会议通知以 电话或当面口头通知。 2、会议召开时间：2017年1月4日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场表决方式 5、会议召集人：董事 6、会议主持人：董事长吴杰 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民中共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会 议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议 的董事共0人。 公告编号：2017-001 二、议案审议情况 (一)审议并通过《关于选举张立锋先生为公司第一届董事会董事 的议案》 1、议案内容 前董事高树功因个人原因，请求辞去所担任的董事职务。高树功的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为满足董事会成员达到法定最低人数，选举张立锋先生为公司第一届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会届满之日止。 2、议案表决结果： 同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：无 3、提交股东大会表决情况： 本议案需提交公司股东大会审议。 三、 备查文件目录 《深圳非常城市股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。 深圳非常城市股份有限公司 董事会 2017年1月5日 [点击查看PDF原文]