古井贡酒：第八届董事会第一次会议决议公告
证券代码：000596、200596\u00A0\u00A0\u00A0证券简称：古井贡酒、古井贡\u00A0B\u00A0\u00A0\u00A0公告编号：2017-012\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井贡酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八届董事会第一次会议决议公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、董事会会议召开情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020\u00A0日下午四点在公司总部一楼会议室召开。应出席董事\u00A09\u00A0名，现场出席\u00A08\u00A0名，独立董事王高先生以通讯表决的方式参与本次会议，会议由董事梁金辉先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、董事会会议审议情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）审议通过了关于选举梁金辉先生为公司第八届董事会董事长的议案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0经过讨论，与会董事一致同意选举梁金辉先生为公司第八届董事会董事长。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）审议通过了关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0选举梁金辉先生、周庆伍先生、叶长青先生、王高先生、宋书玉先生为董事会战略委员会委员，召集人为梁金辉先生。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0选举梁金辉先生、李培辉先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会提名委员会委员，召集人为王高先生。 \u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0选举周庆伍先生、闫立军先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为宋书玉先生。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0选举叶长青先生、许鹏先生、王高先生、宋书玉先生、杜杰先生为董事会审计委员会委员，召集人为杜杰华先生。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0（三）审议通过了关于聘任公司总经理的议案\u00A0\u00A0\u00A0根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：\u00A0\u00A0\u00A0聘任周庆伍先生为公司总经理。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0（四）审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案\u00A0\u00A0\u00A0根据董事长梁金辉先生的提名，与会董事一致同意：\u00A0\u00A0\u00A0聘任叶长青先生为公司董事会秘书。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0（五）审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案\u00A0\u00A0\u00A0根据总经理周庆伍先生的提名，与会董事一致同意：\u00A0\u00A0\u00A0聘任闫立军先生为公司常务副总经理。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0聘任叶长青先生为公司副总经理、总会计师。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0聘任许鹏先生、张立宏先生为公司副总经理。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票\u00A0\u00A0\u00A0聘任朱向红先生、高家坤先生为公司总经理助理。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意9票\u00A0反对0票\u00A0弃权0票 三、备查文件（一）公司第八届董事会第一次会议表决票。（二）公司第八届董事会第一次会议记录。（三）公司第八届董事会第一次会议决议。特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井贡酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0事\u00A0会\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年六月二十一日 附件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、梁金辉，男，1966年10月出生，研究生学历，高级政工师。现任公司董事长，古井集团董事长、党委书记。历任亳州古井销售有限公司市场总监、总经理，公司副总经理、总经理，公司第三届监事会监事，公司第四、五、六届董事会董事，公司第七届董事会董事长。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0梁金辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、李培辉，男，1973年7月出生，研究生学历，正高级会计师、注册会计师、全国会计领军人才。现任公司董事，古井集团常务副总裁、财务总监。历任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事，安徽瑞景商旅集团公司董事长，安徽汇信金融投资集团董事长，公司第七届董事会董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0李培辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、周庆伍，男，1974年2月出生，研究生学历，正高级工程师，国家级首席评酒师。现任公司董事、总经理，古井集团党委副书记。历任亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理，公司副总经理、常务副总经理，公司第五、六、七届董事会董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0周庆伍先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、闫立军，男，1973年6月出生，研究生学历，高级品酒师。现任公司董事、常务副总经理，亳州古井销售有限公司董事长、总经理。历任销售公司业务员、大区经理、市场调研主管、策划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理，公司第七届董事会董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0闫立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、叶长青，男，1974年10月出生，研究生学历，国际注册内部审计师，高级会计师。现任公司董事、副总经理、总会计师、董事会秘书。历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；公司第四届监事会监事，公司第五、六、七届董事会董事、董事会秘书、总会计师。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0叶长青先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、许鹏，男，1970年9月出生，本科学历。现任公司董事、副总经理，武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司董事长。历任公司财务部财务二科副主任、主任，安徽 老八大有限责任公司财务部经理，公司财务部副经理、经理，亳州古井销售有限公司市场监察部总监、副总经理，公司第七届监事会监事长、第七届董事会董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0许鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、王高，男，1965年4月出生，社会学博士。现任中欧国际工商学院市场营销学教授、副教务长，中国企业全球化中心联合主任，首席营销官（CMO）项目学术主任，国美电器控股有限公司独立董事。历任清华大学经济管理学院市场营销系副教授、系副主任；中国零售研究中心副主任；哈佛－中欧－清华高级经理人（SEPC）项目学术主任；美国可口可乐美之源分公司战略分析部经理；美国信息资源有限公司\u00A0(IRI)，高级咨询师。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0王高先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、宋书玉，男，1962年11月出生，研究生学历，高级工程师、中国酿酒大师。现任中国酒业协会副理事长兼秘书长、白酒分会秘书长、市场专业委员会秘书长、白酒分会技术委员会秘书长，享受国务院特殊津贴专家。中国白酒标准化技术委员会的委员、中国白酒标准化技术委员会浓香型、凤香型、豉香型、米香型白酒分技术委员会的副秘书长、特香型白酒和老白干白酒标准化技术委员会的主任委员等职务。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0宋书玉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、杜杰，男，1970年12月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）咨询服务领导合伙人，安徽省财政厅特聘内部控制咨询专家，北京市财政局特聘管理会计咨询专家，北京市注册会计师专家型人才，安徽大学商学院特聘硕士导师，陕西必康制药集团股份有限公司独立董事，北京耐威科技股份有限公司独立董事，天津力神电池股份有限公司独立董事。历任德勤华永会计师事务所企业风险服务部高级经理，财政部特聘企业内部控制咨询专家。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0杜杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、张立宏，男，1968年10月出生，本科学历，经济师。现任公司副总经理、行政服务中心总监。历任亳州古井销售有限公司工作员、经营部秘书、市场发展部秘书、副总经理、综合办公室主任、综合服务中心总监，公司人力资源中心总监。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0张立宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》 及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、朱向红，男，1974年9月出生，本科学历，高级评酒师。现任公司总经理助理，武汉天龙黄鹤楼酒业有限公司总经理。历任亳州古井销售有限公司产品部经理、合肥办事处经理、皖北大区总经理、安徽运营中心总经理、销售公司常务副总经理。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0朱向红先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012、高家坤，男，1970年11月出生，本科学历。现任公司总经理助理。历任公司生产管理部经理，生产管理中心副总监，亳州派瑞特包装制品有限责任公司董事长、总经理，公司成品灌装中心总监、酿造管理中心总监。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0高家坤先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。