证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2015-057
北京中科金财科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2015 年 8 月 4 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于
2015 年 7 月 31 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生
主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席。
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况：
1. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2015
年半年度报告及其摘要的议案》。
公司 2015 年半年度报告全文及摘要详见 2015 年 8 月 5 日巨潮资讯网
2. 会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议<2015
年半年度募集资金实际存放与使用情况专项报告>的议案》。
《北京中科金财科技股份有限公司 2015 年半年度募集资金实际存放与使
公司独立董事对该事项发表了同意意见。详见 2015 年 8 月 5 日巨潮资讯
1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
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