\u00A0\u00A0证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-034
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0第二届董事会第七次会议决议公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0一、董事会会议召开情况
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日在广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第七次会议。本次会议的通知于2017年6月27日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事6人，实到董事5人，独立董事孔东梅女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事杨建军先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
\u00A0\u00A0二、董事会会议审议情况
\u00A0\u00A0（一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》 :
\u00A0\u00A0鉴于《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》中原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整。
\u00A0\u00A0本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象由895人调整为835人，授予数量由586.1292万股调整为550.5352万股，不设预留部分。
\u00A0\u00A0董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。
\u00A0\u00A0表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 :
\u00A0\u00A0董事会经过认真核查，认为公司及激励对象就本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划有关规定，确定了本次激励计划的授予日、授予人数、授予数量、授予价格等事宜。
\u00A0\u00A0董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。
\u00A0\u00A0表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（三）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》 :
\u00A0\u00A0根据《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司向835名激励对象授予限制性股票550.5352万股，公司股本将由41509.1112万股增至42059.6464万股，注册资本由41509.1112万元增至42059.6464万元。并同意根据公司上述限制性股票授予后的实际情况，对公司章程有关条款和其他条款进行修订。本事项需提交股东大会审议。
\u00A0\u00A0表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（四）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 :
\u00A0\u00A0第一，同意将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施地点从广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内。
\u00A0\u00A0第二，同意将广州年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点从广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内。
\u00A0\u00A0第三，同意将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间项目”的实施地点从无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。
\u00A0\u00A0针对上述募投项目实施地点的变更事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均已经发表了明确的同意意见。
\u00A0\u00A0表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 :
\u00A0\u00A0为提高募集资金使用效率，通过进行适度的低风险的理财，可以获得一定的投资效益，适当增加收益并减少财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。经研究决定，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。同时，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人审核并签署在上述额度内的现金管理事项。本事项需提交股东大会审议。
\u00A0\u00A0表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（六）审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行2017-2018年综合授信额度的议案》 :
\u00A0\u00A0为了更好地进行资金运作，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司2017-2018年向银行申请总额不超过713000万元的银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等综合授信业务。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述授信额度内办理有关手续，每笔授信不需要再单独提交董事会和股东大会审议。本事项需提交股东大会审议。
\u00A0\u00A0表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（七）审议通过了《关于确定2017-2018年公司及控股子公司对外担保额度的议案》 :
\u00A0\u00A0基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，同意公司对控股子公司、控股子公司对公司2017-2018年预计对外担保最高额度不超过367000万元。同时，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。本事项需提交股东大会审议。
\u00A0\u00A0表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（八）审议通过了《关于选举姚良柏先生为第二届董事会副董事长的议案》 :
\u00A0\u00A0同意选举姚良柏先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事姚良柏先生属于本议案的拟选举对象，已回避了本议案的表决。
\u00A0\u00A0表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（九）审议通过了《关于聘任姚良松先生为集团总裁的议案》 :
\u00A0\u00A0同意聘任姚良松先生为集团总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事长姚良松先生属于本议案的拟聘任对象，已回避了本议案的表决。
\u00A0\u00A0表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（十）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》 :
\u00A0\u00A0表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（一）欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
\u00A0\u00A0（二）公司公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0一、姚良松先生简历
\u00A0\u00A0姚良松，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师，西安阎良无线电厂广州办事处主任，广州科信新技术发展公司董事长，欧派厨柜董事长，欧派厨柜企业董事长，广州奥维董事长，绿海医疗董事长，欧派卫浴董事长。现任欧派集团董事长、欧派集成董事长、欧派卫浴监事；另担任全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰商会橱柜专业委员会创会会长、中国建筑装饰协会厨卫工程委员会会长、广东省家居业联合会第一届理事会创会会长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。
\u00A0\u00A0二、姚良柏先生简历
\u00A0\u00A0姚良柏，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院教师，欧派厨柜、欧派厨柜企业、广东欧派监事。现任欧派集团董事、行政副总经理；江苏无锡欧派、欧派创意家居执行董事兼总经理；欧派墙饰、清远欧派执行董事兼经理；欧派门业、天津欧派、欧派联合（天津）执行董事；欧派集成、香港欧派董事。
\u00A0\u00A0证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-035
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0第二届监事会第五次会议决议公告
\u00A0\u00A0本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0一、 监事会会议召开情况
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日在广州市白云区广花三路 366 号新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届监事会第五次会议。本次会议的会议通知已于2017年6月27日通过邮件及电话形式送达各位监事。会议由监事会主席钟华文先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
\u00A0\u00A0二、监事会会议审议情况
\u00A0\u00A0（一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》 :
\u00A0\u00A0公司董事会根据实际情况，对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。经核查：本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象由895人调整为835人，授予数量由586.1292万股调整为550.5352万股。
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 :
\u00A0\u00A0经核查，董事会确定的授予日、授予人数、授予数量、授予价格、授予条件等事宜符合《上市公司股权激励管理办法》和《公司2017年限制性股票激励计划（以下简称：“《激励计划》”）》有关授予日的相关规定，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（三）审议通过了《关于核实公司的议案》 :
\u00A0\u00A0经核查，本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件。
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（四）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》 :
\u00A0\u00A0广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目变更仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥募集资金在公司募投项目建设中的作用有重要帮助，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 :
\u00A0\u00A0为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司监事会
\u00A0\u00A0证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017- 036
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0●东大会召开日期：2017年7月20日
\u00A0\u00A0●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
\u00A0\u00A0一、召开会议的基本情况
\u00A0\u00A0(一)股东大会类型和届次
\u00A0\u00A02017年第三次临时股东大会
\u00A0\u00A0(二)股东大会召集人：董事会
\u00A0\u00A0(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
\u00A0\u00A0(四)现场会议召开的日期、时间和地点
\u00A0\u00A0召开地点：广州市白云区广花三路 366 号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室
\u00A0\u00A0(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
\u00A0\u00A0网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
\u00A0\u00A0网络投票起止时间：自2017年7月20日
\u00A0\u00A0采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
\u00A0\u00A0(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
\u00A0\u00A0涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
\u00A0\u00A0(七)涉及公开征集股东投票权
\u00A0\u00A0二、会议审议事项
\u00A0\u00A0本次股东大会审议议案及投票股东类型
\u00A0\u00A01、各议案已披露的时间和披露媒体
\u00A0\u00A0上述议案已经公司第二届董事会第七次会议通过，具体内容详见公司于2017年7月1日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
\u00A0\u00A02、特别决议议案：1、4
\u00A0\u00A03、对中小投资者单独计票的议案：2、4
\u00A0\u00A04、涉及关联股东回避表决的议案：无
\u00A0\u00A0应回避表决的关联股东名称：无
\u00A0\u00A05、涉及优先股股东参与表决的议案：无
\u00A0\u00A0三、股东大会投票注意事项
\u00A0\u00A0(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
\u00A0\u00A0(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
\u00A0\u00A0(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
\u00A0\u00A0(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
\u00A0\u00A0四、会议出席对象
\u00A0\u00A0(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
\u00A0\u00A0(二)公司董事、监事和高级管理人员。
\u00A0\u00A0(三)公司聘请的律师。
\u00A0\u00A0五、会议登记方法
\u00A0\u00A0（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；
\u00A0\u00A0（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；
\u00A0\u00A0（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；
\u00A0\u00A0（四）异地股东可以信函或传真方式登记；
\u00A0\u00A0（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。
\u00A0\u00A0（六）登记地点：广州市白云区广花三路366号欧派家居总部办公楼三楼证券事务部办公室。
\u00A0\u00A0（八）联系人：朱先生
\u00A0\u00A01、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；
\u00A0\u00A02、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；
\u00A0\u00A03、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0附件1：授权委托书
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司：
\u00A0\u00A0兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年7月20日召开的贵公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
\u00A0\u00A0委托人股东帐户号：
\u00A0\u00A0委托人签名（盖章）： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0受托人签名：
\u00A0\u00A0委托人身份证号： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0受托人身份证号：
\u00A0\u00A0委托日期：\u00A0\u00A0年 月 日
\u00A0\u00A0委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
\u00A0\u00A0证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-037
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017年 6 月 30 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关事项公告如下：
\u00A0\u00A0一、募集资金的基本情况
\u00A0\u00A0根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号），公司向境内投资者公开发行人民币普通股4151万股，发行价格为每股50.08元，本次发行募集资金总额为207,882.08万元，扣除发行费用8,750万元后，募集资金净额为199,132.08万元。该项募集资金于2017年3月22日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461号）。
\u00A0\u00A0公司于2017年4月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金104,193.32万元置换募投项目前期投入的自筹资金。会计师事务所已出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构均已经发表明确的同意意见。
\u00A0\u00A0二、拟使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
\u00A0\u00A0（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
\u00A0\u00A0为提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用，在确保不影响募集资金项目的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，具体情况如下：
\u00A0\u00A01、投资产品的范围
\u00A0\u00A0公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
\u00A0\u00A02、决议的有效限
\u00A0\u00A0自董事会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
\u00A0\u00A0公司（含子公司）拟使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在授权有效期内该资金额度可滚动使用。
\u00A0\u00A0授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。
\u00A0\u00A0（二）投资风险及风险控制措施
\u00A0\u00A0尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
\u00A0\u00A02、风险控制措施：
\u00A0\u00A0（1）投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
\u00A0\u00A0（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
\u00A0\u00A0（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
\u00A0\u00A0（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
\u00A0\u00A0三、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
\u00A0\u00A0（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
\u00A0\u00A0（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
\u00A0\u00A0四、关于使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序及核查意见
\u00A0\u00A0（一）董事会审议情况
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。
\u00A0\u00A0（二）监事会审议情况
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：为提高募集资金使用效率，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。本次闲置募集资金进行现金管理的行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。
\u00A0\u00A0（三）独立董事意见
\u00A0\u00A0公司独立董事发表了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，认为公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）拟使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，适当增加收益并减少财务费用。本事宜已履行了必要的审批程序，并由保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜。
\u00A0\u00A0（四）保荐机构核查意见
\u00A0\u00A0保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》，认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本事项未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
\u00A0\u00A01、欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
\u00A0\u00A02、欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
\u00A0\u00A03、欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
\u00A0\u00A04、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0证券代码：欧派家居 证券简称：603833 公告编号：2017-043
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司及控股子公司
\u00A0\u00A02017至2018年对外担保额度的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0●预计2017至2018年公司及控股子公司的对外担保金额：人民币367000万元
\u00A0\u00A0●本次担保无反担保
\u00A0\u00A0●该事项尚需提交公司股东大会审议
\u00A0\u00A0一、担保情况概述
\u00A0\u00A0为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，增强公司资金运用的灵活性，控制资金成本，提高资金使用效率，2017年下半年至2018年上半年公司对控股子公司、控股子公司对公司预计对外担保最高额度不超过367000万元。
\u00A0\u00A02017年6月30日公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定2017-2018年公司及控股子公司对外担保额度的议案》。
\u00A0\u00A0二、预计2017年下半年至2018年上半年公司及控股子公司对外担保情况
\u00A0\u00A0基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，公司对控股子公司、控股子公司对公司2017年下半年至2018年上半年预计对外担保最高额度不超过367000万元。公司可以根据实际情况，在上述额度范围内，对各被担保对象的担保额度进行调整，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。
\u00A0\u00A0上述担保仅限于公司为控股子公司、控股子公司为公司在银行合授信业务（包括但不限于贸易融资授信、流动资金授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度等综合授信业务）提供担保的事项。2017-2018年公司及控股子公司预计对外担保额度如下列示（单位：万元）：
\u00A0\u00A0三、拟被担保的控股子公司基本情况
\u00A0\u00A0（一）广州欧派集成家居有限公司
\u00A0\u00A01、欧派集成主要从事整体衣柜产品的生产经营，其基本情况如下：
\u00A0\u00A02、欧派集成最近一年又一期财务指标如下：
\u00A0\u00A0（二）江苏无锡欧派集成家居有限公司
\u00A0\u00A01、无锡欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：
\u00A0\u00A02、无锡欧派最近一年又一期财务数据如下：
\u00A0\u00A0（三）天津欧派集成家居有限公司
\u00A0\u00A01、天津欧派主要从事整体厨柜、整体衣柜等产品的生产经营，其基本情况如下：
\u00A0\u00A02、天津欧派最近一年又一期财务数据如下：
\u00A0\u00A0四、年度担保的相关授权情况
\u00A0\u00A0董事会提请在股东大会批准的担保额度内，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理对外担保的有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
\u00A0\u00A0公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行2017-2018年综合授信额度的议案》，董事会认为上述对外担保额度基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，同意公司对控股子公司、控股子公司对公司2017-2018年预计对外担保最高额度不超过367000万元。同时，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。本事项需提交股东大会审议。
\u00A0\u00A0独立董事发表意见如下：本次确定年度担保额度的事项是为了满足公司及控股子公司经营过程中的融资需求，被担保人均为公司合并范围内子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。本次确定年度担保额度的事项审议及决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定。
\u00A0\u00A0六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
\u00A0\u00A0截至2017年6月30日，公司及其控股子公司对外担保总额为129500万元，占公司2016年度经审计净资产的44.91%，上述担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。其中：公司对控股子公司提供的担保总额为94500万元，占公司2016年度经审计净资产的32.78%，逾期担保累计为0元。
\u00A0\u00A0（一）公司第二届董事会第七次会议决议
\u00A0\u00A0（二）公司公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
\u00A0\u00A0（三）欧派集成、天津欧派、无锡欧派基本情况简介及一年又一期财务报表
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0证券代码：603088 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-039
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0关于向激励对象授予限制性股票的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0●股权激励权益授予日：2017年6月30日
\u00A0\u00A0●限制性股票的授予数量：550.5352万股
\u00A0\u00A0一、限制性股票的授予情况
\u00A0\u00A0（一）公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）已履行的决策程序和信息披露情况
\u00A0\u00A01、2017年5月8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。
\u00A0\u00A0同日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于的议案》、审议通过了《关于的议案》等议案。
\u00A0\u00A0上述有关公告于2017年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
\u00A0\u00A02、公司于2017年6月20日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，有关公告于2017年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
\u00A0\u00A03、2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。
\u00A0\u00A0同日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于核实公司的议案》等议案。
\u00A0\u00A0（二）董事会关于符合授予条件的说明
\u00A0\u00A0根据《激励计划》限制性股票的授予条件的规定，激励对象获授的条件为：
\u00A0\u00A01、公司未发生以下任一情形：
\u00A0\u00A0（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
\u00A0\u00A0（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
\u00A0\u00A0（3）上市后36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
\u00A0\u00A0（4）法律法规规定不得实行股权激励的；
\u00A0\u00A0（5）中国证监会认定的其他情形。
\u00A0\u00A02、激励对象未发生以下任一情形：
\u00A0\u00A0（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
\u00A0\u00A0（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
\u00A0\u00A0（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
\u00A0\u00A0（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
\u00A0\u00A0（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
\u00A0\u00A0（6）中国证监会认定的其他情形。
\u00A0\u00A0董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况，本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意向符合授予条件的835名激励对象授予限制性股票550.5352万股。
\u00A0\u00A0（三）权益授予的具体情况
\u00A0\u00A03、授予人数：835人
\u00A0\u00A04、授予价格：每股55.18元
\u00A0\u00A06、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：
\u00A0\u00A0（1）有效期：本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。
\u00A0\u00A0（2）限售期：自授予日起12个月、24个月。
\u00A0\u00A0（3）解除限售安排
\u00A0\u00A07、解除限售的条件
\u00A0\u00A0（1）公司业绩考核要求
\u00A0\u00A01）公司拟在2017年和2018年两个会计年度中，分年度对公司营业收入增长率（N）及净利润增长率（M）进行考核。据上述两个指标的完成程度核算解锁系数（A），结合各期约定的解锁比例，从而确定激励对象各期可解锁权益的数量。
\u00A0\u00A02）营业收入、净利润增长数值均以公司该会计年度审计报告所载数据为准。其中，净利润指标均以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润并剔除股权激励影响后的数值作为计算依据。
\u00A0\u00A03）公司营业收入增长率（N）及净利润增长率（M）均以2016年度经审计的营业收入及经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为考核基数，2017和2018年度的考核目标如下表列示：
\u00A0\u00A04）假设：考核年度的实际营业收入增长率为X，实际净利润增长率为Y，则解锁系数（A）的公式为：
\u00A0\u00A0（2）个人层面绩效考核要求
\u00A0\u00A0激励对象个人层面的考核按照公司薪酬与考核的相关规定组织实施。
\u00A0\u00A0若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面解锁系数×个人当年计划解除限售额度。未能解除限售的当期拟解锁份额，由公司回购注销。
\u00A0\u00A08、激励对象名单及授予情况：
\u00A0\u00A0二、监事会对激励对象名单核实的情况
\u00A0\u00A0鉴于《激励计划》中原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限制性股票激励对象名单及授予数量进行了调整。经核查：本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象由895人调整为835人，授予数量由586.1292万股调整为550.5352万股。
\u00A0\u00A0本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》等文件规定的激励对象条件；不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形；激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
\u00A0\u00A0三、激励对象为董事、高级管理人员的，在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况的说明
\u00A0\u00A0参与公司本次激励计划的董事、高级管理人员在限制性股票授予日前6个月不存在卖出本公司股票的情形。
\u00A0\u00A0四、权益授予后对公司财务状况的影响
\u00A0\u00A0根据《企业会计准则第11号——股份支付》的规定，说明本次股权激励计划权益授予对公司相关会计年度财务状况和经营成果的影响。上市公司需说明股权激励成本的会计处理方式及计算方法。
\u00A0\u00A0根据《企业会计准则第11号—股份支付》及《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定，公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为定价模型基础，扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
\u00A0\u00A0公司本次向激励对象授予限制性股票550.5352万股，假设授予日公司股票收盘价为本计划草案公告前1个交易日公司股票收盘价（即105.58元/股），按照相关估值工具对公允价值进行预测算（授予时进行正式测算），公司向激励对象授予的限制性股票公允价值总额为4,858.47万元，该等公允价值总额作为本次股权激励计划的总成本将在股权激励计划的实施过程中按照解除限售比例进行分期确认。公司2017年至2018年具体摊销情况如下表所示：
\u00A0\u00A0公司以目前情况估计，在不考虑激励计划对公司业绩的刺激作用情况下，本激励计划费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大。考虑激励计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。
\u00A0\u00A0五、法律意见书的结论性意见
\u00A0\u00A0广东信达律师事务所就公司2017年限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见，认为本次激励计划的调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的调整及授予符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的规定；本次激励计划限制性股票的授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0（一）公司第二届董事会第七次会议决议
\u00A0\u00A0（二）公司第二届监事会第五次会议决议
\u00A0\u00A0（三）公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
\u00A0\u00A0（四）公司监事会关于对公司2017年限制性股票激励计划授予日、激励对象及激励数量的核查意见
\u00A0\u00A0（五）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
\u00A0\u00A0证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-040
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0关于增加注册资本及修改公司章程的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。
\u00A0\u00A0根据《公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司向835名激励对象授予限制性股票550.5352万股，公司股本将由41509.1112万股增至42059.6464万股，注册资本由41509.1112万元增至42059.6464万元。公司就本次增加注册资本事宜修订公司章程有关条款。同时，鉴于公司具体情况，对其他部分条款进行修改。
\u00A0\u00A0本次公司章程拟修订的具体内容如下：
\u00A0\u00A0除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
\u00A0\u00A0本事项需提交股东大会审议批准。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-041
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0关于变更部分募集资金投资项目实施
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2017年 6 月 30 日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，现将相关事项公告如下：
\u00A0\u00A0一、募集资金基本情况
\u00A0\u00A0根据中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]311号），公司向境内投资者公开发行人民币普通股4151万股，发行价格为每股50.08元，本次发行募集资金总额为207,882.08万元，扣除发行费用8,750万元后，募集资金净额为199,132.08万元。该项募集资金于2017年3月22日全部到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（广会所验字[2017]G14000180461号）。
\u00A0\u00A0二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
\u00A0\u00A0根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行的募集资金将用于以下项目：
\u00A0\u00A0单位：人民币万元
\u00A0\u00A0三、前次募投项目募集资金置换及部分募投项目实施地点变更情况
\u00A0\u00A0（一）公司于2017年4月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换募投项目前期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金104,193.32万元置换募投项目前期投入的自筹资金。会计师事务所已出具鉴证报告，独立董事、监事会、保荐机构均已经发表明确的同意意见。具体以募集资金置换预先已投入自筹资金的募投项目如下：
\u00A0\u00A0单位：人民币万元
\u00A0\u00A0（二）公司于2017年4月25日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将广州年产30万套衣柜生产线建设项目的实施地点从广州市花都区梯面镇民安村欧派工业园变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内。公司独立董事、监事会和保荐机构均已经发表了明确同意意见。
\u00A0\u00A0四、本次拟变更的募投项目及其基本情况说明
\u00A0\u00A0（一）公司本次拟对如下募投项目的实施地点进行变更：
\u00A0\u00A0（二）上述募投项目实施地点变更的原因
\u00A0\u00A01、广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目实施地点变更的主要原因：
\u00A0\u00A0（1）因公司近年来业务快速发展，公司总部原有的办公、仓储、生产场所已经无法满足公司生产经营的需求，为配合公司发展需求，降低管理成本，经过慎重研究，目前公司对广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内及广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块进行了重新的规划，拟将广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目实施地点变更至清远生产基地。
\u00A0\u00A0（2）公司产品线丰富，为了减低管理成本和物流成本，公司于2014年开始策划建立清远欧派南方基地。清远欧派南方基地为工业园区管理、基础配套设施、仓储和物流资源齐备，2016年，公司的全资子公司——清远欧派集成家居有限公司取得了清远欧派南方基地的土地使用权。上述募投项目变更实施地点至清远欧派南方基地，有利于提高产品各工艺及工序衔接效率，更好地发挥募投项目的经济效益。
\u00A0\u00A02、无锡生产基地（一期）建设项目内的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目施地点变更的主要原因：
\u00A0\u00A0（1）公司现行的基地属地化生产体系较有力地推动了大家居、厨柜、衣柜、木门、卫浴等品类的发展，业务发展速度超过了前期的规划预期。厨柜、衣柜业务是公司最重要的收入来源和业绩增长点，为满足厨柜、衣柜业务的发展需求，无锡生产基地（一期）募投项目原规划的3栋厂房，目前已优先全部作为厨柜、衣柜的生产场所，因此无法满足“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶”项目生产用地所需，导致项目的建设未能按计划实施。
\u00A0\u00A0（2）为进一步强化大规模柔性定制优势，落实富产能制造战略，更好地推动多品类发展，公司有必要进一步整合生产资源。经审慎研究，公司计划将“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶”项目的实施地点变更至广州基地，一方面可充分使用总部现有的两栋厂房作为厨电工厂的生产场所，解决了原规划生产场所不足的问题，另一方面，可缩短项目建设周期，便于项目尽快产生经济效益。
\u00A0\u00A0（3）公司的厨电制造体系按“小而精、高标准、高柔性、数字化、信息化、智能化”打造。较无锡基地而言，珠三角聚积了更丰富的厨电制造产业人才，更具有产业链优势。“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶”项目实施地点变更至广州总部基地，更有利于实现厨电研、产、供、销集中化、有利于人才聚集和募投项目快速、长远的发展。
\u00A0\u00A0（4）因变更项目实施地点后，“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目将于总部现有厂房实施，拟使用原募集资金使用计划规定的该生产线设备投资款合计6157.15万元，其他投入将以自筹资金解决。
\u00A0\u00A0五、本次变更募投项目实施地点对公司的影响
\u00A0\u00A0广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目变更仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，上述项目实施地点的变更不会对募投项目造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生不利影响。
\u00A0\u00A0六、关于变更募投项目实施地点的决策程序及核查意见
\u00A0\u00A0（一）董事会审议情况
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，同意变更部分募投项目实施地点。
\u00A0\u00A0（二）监事会审议情况
\u00A0\u00A02017年6月30日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施地点的议案》，监事会认为：广州年产15万套厨柜生产线建设项目、年产60万樘木门生产线建设项目、无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间”项目变更仅涉及项目实施地点的变更，不涉及募集资金用途、建设内容等的变更，不会影响募集资金项目的实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次置换行为已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。公司对募集资金投资项目的实施地点进行调整，对更好的发挥募集资金在公司募投项目建设中的作用有重要帮助，符合公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的共同利益。
\u00A0\u00A0（三）独立董事意见
\u00A0\u00A0公司独立董事发表了《欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》，认为公司“广州年产15万套厨柜生产线建设项目”、“ 广州年产60万樘木门生产线建设项目”和“无锡生产基地（一期）建设项目中的年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间项目”的实施地点变更事宜，已履行了必要的审批程序，并由保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。部分募投项目实施地点的变更没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。同意公司本次变更部分募投项目实施地点事宜。
\u00A0\u00A0（四）保荐机构核查意见
\u00A0\u00A0保荐机构--国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居变更部分募投项目实施地点的核查意见》，公司本次募集资金投资项目实施地点的变更事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定。本次实施地点的变更未对募集资金投资项目造成新增风险或不确定性，符合公司发展需求，不会对募投项目产生重大不利影响，同意公司变更募集资金投资项目实施地点。
\u00A0\u00A01、欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；
\u00A0\u00A02、欧派家居集团股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；
\u00A0\u00A03、欧派家居集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；
\u00A0\u00A04、《国泰君安证券股份有限公司关于欧派家居集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0证券代码：欧派家居 证券简称：603833 公告编号：2017-042
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司及控股子公司
\u00A0\u00A0关于2017至2018年向银行申请综合授信额度的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0●本次授信金额：2017至2018年向银行申请授信总额不超过人民币713000万元
\u00A0\u00A0●该事项尚需提交公司股东大会审议
\u00A0\u00A0一、 申请本次银行授信的必要性
\u00A0\u00A02017年6月30日公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行2017-2018年综合授信额度的议案》。
\u00A0\u00A0向银行申请综合授信额度，是为满足公司发展需要及日常经营资金需求，降低融资成本，提高资金营运能力。根据公司经营目标及总体发展计划，公司及控股子公司2017至2018年拟向银行申请总额不超过713000万元银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等综合授信业务，相关综合授信业务继续使用公司及控股子公司名下不动产提供抵押担保，融资期限以实际签署的合同为准。
\u00A0\u00A0上述授信额度不等于公司及控股子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。
\u00A0\u00A0二、2017-2018年公司及控股子公司拟向各家银行申请的综合授信额度
\u00A0\u00A0为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人审核并签署与以上银行的融资事项。对在以上单一银行融资额度内的，由董事长姚良松先生或其指定的授权代理人直接签署相关融资合同文件即可，不再对以上单一银行出具相关决议。同时授权公司财务中心具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。
\u00A0\u00A0根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司股东大会审议通过。
\u00A0\u00A0公司第二届董事会第七次会议决议
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0证券代码：603088 证券简称：欧派家居 公告编号：2017-038
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司
\u00A0\u00A0关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告
\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
\u00A0\u00A0●《激励计划》授予的激励对象由895人调整为835人。
\u00A0\u00A0一、公司2017年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）已履行的决策程序和信息披露情况
\u00A0\u00A01、2017年5月8日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案。
\u00A0\u00A0同日，第二届监事会第四次会议审议通过了《关于的议案》、审议通过了《关于的议案》等议案。
\u00A0\u00A0上述相关公告于2017年5月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
\u00A0\u00A02、公司于2017年6月20日召开了2017年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议案》及《关于提请欧派家居集团股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，有关公告于2017年6月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了披露。
\u00A0\u00A03、2017年6月30日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案。
\u00A0\u00A0同日，第二届监事会第五次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于核实公司的议案》等议案。
\u00A0\u00A0二、《激励计划》的激励对象和限制性股票授予数量的调整说明
\u00A0\u00A0鉴于《激励计划》中原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会拟对本次限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整。
\u00A0\u00A0本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象由895人调整为835人，授予数量由586.1292万股调整为550.5352万股。
\u00A0\u00A0本次调整后的激励对象属于经公司2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。
\u00A0\u00A0三、《激励计划》的激励对象和授予数量调整对公司的影响
\u00A0\u00A0本次对激励对象及限制性股票授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
\u00A0\u00A0四、监事会核查意见
\u00A0\u00A0监事会认为：公司董事会根据实际情况，对公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象由895人调整为835人，授予数量由586.1292万股调整为550.5352万股。
\u00A0\u00A0本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》等文件规定的激励对象条件。
\u00A0\u00A0五、独立董事意见
\u00A0\u00A0独立董事认为：鉴于原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或因个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对激励对象名单和授予数量进行了调整。董事会本次对激励对象名单和授予数量的调整符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定。
\u00A0\u00A0本次拟被授予限制性股票的激励对象属于经公司2017年第二次临时股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围。本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件。
\u00A0\u00A0六、法律意见书结论性意见
\u00A0\u00A0广东信达律师事务所就公司2017年限制性股票激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见，认为本次激励计划的调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权；本次激励计划的调整及授予符合《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《激励计划》的规定；本次激励计划限制性股票的授予尚需依法履行信息披露义务及办理限制性股票授予登记等事项。
\u00A0\u00A0欧派家居集团股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0（一）公司第二届董事会第七次会议决议
\u00A0\u00A0（二）公司第二届监事会第五次会议决议
\u00A0\u00A0（三）公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
\u00A0\u00A0（四）公司监事会关于对公司2017年限制性股票激励计划授予日、激励对象及激励数量的核查意见
\u00A0\u00A0（五）公司2017年限制性股票激励计划
\u00A0\u00A0（六）广东信达律师事务所关于欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书
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