欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月30日在广州市白云区广花三路\u00A0366\u00A0号公司新总部办公楼三楼圆桌会议室召开了第二届董事会第七次会议。本次会议的通知于2017年6月27日以邮件和电话方式送达全体董事。本次会议由姚良松董事长主持，应到董事6人，实到董事5人，独立董事孔东梅女士因工作原因未能出席本次会议，已委托独立董事杨建军先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》\u00A0:
鉴于《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》中原确定的部分激励对象因离职丧失股权激励对象资格，或个人原因自愿全部放弃或部分放弃本次公司拟授予的限制性股票，公司董事会对本次限制性股票激励对象名单及授予数量进行调整。
本次调整后，公司2017年限制性股票激励计划授予的激励对象由895人调整为835人，授予数量由586.1292万股调整为550.5352万股，不设预留部分。
董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》\u00A0:
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象就本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司激励计划有关规定，确定了本次激励计划的授予日、授予人数、授予数量、授予价格等事宜。
董事谭钦兴先生属于本次股权激励计划的激励对象，已回避了本议案的表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》\u00A0:
根据《欧派家居集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划》的规定，公司向835名激励对象授予限制性股票550.5352万股，公司股本将由41509.1112万股增至42059.6464万股，注册资本由41509.1112万元增至42059.6464万元。并同意根据公司上述限制性股票授予后的实际情况，对公司章程有关条款和其他条款进行修订。本事项需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》\u00A0:
第一，同意将广州年产15万套厨柜生产线建设项目的实施地点从广州市高新技术产业开发区民营科技园居家用品园内变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内。
第二，同意将广州年产60万樘木门生产线建设项目的实施地点从广州市白云区新广花公路塘贝地段以东西湖村自编1号地块变更至清远市清城区石角镇广清产业工业园园区内。
第三，同意将无锡生产基地（一期）建设项目中的“年产50万套抽油烟机、50万套燃气灶生产车间项目”的实施地点从无锡市惠山经济开发区前洲配套区石洲路厂区变更至广州市白云区广花三路366号。
针对上述募投项目实施地点的变更事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均已经发表了明确的同意意见。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》\u00A0:
为提高募集资金使用效率，通过进行适度的低风险的理财，可以获得一定的投资效益，适当增加收益并减少财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报。经研究决定，同意在确保不影响募集资金投资计划的情况下，公司（含子公司）使用总额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时进行现金管理。同时，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人审核并签署在上述额度内的现金管理事项。本事项需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于确定公司及控股子公司向银行2017-2018年综合授信额度的议案》\u00A0:
为了更好地进行资金运作，保证公司健康平稳运营，同意公司及控股子公司2017-2018年向银行申请总额不超过713000万元的银行综合授信额度，用于办理包括但不限于贸易融资(信用证)授信、流动资金(贷款)授信、银承授信额、非融资性保函、交易对手风险额度（一年期以内的远期结售汇）等综合授信业务。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述授信额度内办理有关手续，每笔授信不需要再单独提交董事会和股东大会审议。本事项需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于确定2017-2018年公司及控股子公司对外担保额度的议案》\u00A0:
基于公司及控股子公司日常经营的实际需要，同意公司对控股子公司、控股子公司对公司2017-2018年预计对外担保最高额度不超过367000万元。同时，授权董事长姚良松先生或其指定的授权代理人，在上述对外担保额度内办理有关手续，每笔担保不需要再单独提交董事会和股东大会审议。本事项需提交股东大会审议。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《关于选举姚良柏先生为第二届董事会副董事长的议案》\u00A0:
同意选举姚良柏先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事姚良柏先生属于本议案的拟选举对象，已回避了本议案的表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《关于聘任姚良松先生为集团总裁的议案》\u00A0:
同意聘任姚良松先生为集团总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。董事长姚良松先生属于本议案的拟聘任对象，已回避了本议案的表决。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》\u00A0:
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（一）欧派家居集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议
（二）公司公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见
欧派家居集团股份有限公司
姚良松，男，1964年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，1986年毕业于北京航空航天大学，机械制造学士，高级经营师。曾任江西景德镇昌河飞机制造厂技校教师，西安阎良无线电厂广州办事处主任，广州科信新技术发展公司董事长，欧派厨柜董事长，欧派厨柜企业董事长，广州奥维董事长，绿海医疗董事长，欧派卫浴董事长。现任欧派集团董事长、欧派集成董事长、欧派卫浴监事；另担任全国工商联家具装饰业商会执行会长、全国工商联家具装饰商会橱柜专业委员会创会会长、中国建筑装饰协会厨卫工程委员会会长、广东省家居业联合会第一届理事会创会会长、广州市总商会副会长。曾获广州市优秀中国特色社会主义事业建设者、广东十大经济风云人物、广东省劳动模范、广州市精神文明建设先进工作者、“全国就业创业优秀个人”等称号。
姚良柏，男，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，哲学学士。曾任广东民族学院教师，欧派厨柜、欧派厨柜企业、广东欧派监事。现任欧派集团董事、行政副总经理；江苏无锡欧派、欧派创意家居执行董事兼总经理；欧派墙饰、清远欧派执行董事兼经理；欧派门业、天津欧派、欧派联合（天津）执行董事；欧派集成、香港欧派董事。