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\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-030
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于召开2017年第三次临时
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日召开了第一届董事会第十八次会议，会议决议于2017年6月7日召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现特将本次股东大会的有关事项通知如下：
\u00A0\u00A0一、召开会议的基本情况
\u00A0\u00A01、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
\u00A0\u00A02、股东大会的召集人：公司董事会
\u00A0\u00A03、会议召开的合法、合规性：经2017年5月15日召开的公司第一届董事会第十八次会议审议通过，同意召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A04、会议召开的日期、时间：
\u00A0\u00A0（1）现场会议时间：2017年6月7日（星期三）下午14:30
\u00A0\u00A0（2）网络投票时间：2017年6月6日至2017年6月7日
\u00A0\u00A0其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年6月6日下午15:00至2017年6月7日下午15:00期间的任意时间。
\u00A0\u00A05、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
\u00A0\u00A06、会议的股权登记日：2017年5月31日
\u00A0\u00A0（1）在2017年5月31日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2017年5月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
\u00A0\u00A0（2）公司董事、监事和高级管理人员；
\u00A0\u00A0（3）公司聘请的律师。
\u00A0\u00A08．会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室。
\u00A0\u00A0二、会议审议事项
\u00A0\u00A01、《关于变更会计师事务所的议案》
\u00A0\u00A02、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
\u00A0\u00A03、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人刘剑华为第二届董事会独立董事的议案》
\u00A0\u00A04、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人刘振林为第二届董事会独立董事的议案》
\u00A0\u00A05、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举独立董事候选人邹晓冬为第二届董事会独立董事的议案》
\u00A0\u00A06、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人马礼斌为第二届董事会董事的议案》
\u00A0\u00A07、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人马瑜霖为第二届董事会董事的议案》
\u00A0\u00A08、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人黄霞为第二届董事会董事的议案》
\u00A0\u00A09、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举董事候选人高琪为第二届董事会董事的议案》
\u00A0\u00A010、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举监事候选人孙晓阳为第二届监事会监事的议案》
\u00A0\u00A011、《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司选举监事候选人张小林为第二届监事会监事的议案》
\u00A0\u00A0以上议案已于2017 年5 月 15 日经公司第一届董事会第十八次会议或公司第一次监事会第九次会议审议通过。详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》、《第一届监事会第九次会议决议公告》。
\u00A0\u00A0表一：本次股东大会提案编码表：
\u00A0\u00A0四、会议登记等事项
\u00A0\u00A01、登记方式： 现场登记、信函或传真方式登记。
\u00A0\u00A02、登记时间：2017年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或者传真方式登记的，须在2017年6月6日16:30之前送达或传真到公司。
\u00A0\u00A03、登记地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2017年第三次临时股东大会”的字样。
\u00A0\u00A0（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
\u00A0\u00A0（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
\u00A0\u00A0（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记（须在 2017 年6月6日 16:30 前送达或传真至公司；来信请寄：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董秘室收。邮编：528400，电话：0760-23633926，信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
\u00A0\u00A05、会务联系人：魏茂芝、林雁英
\u00A0\u00A0地址：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司会议室 邮编：528400。
\u00A0\u00A06、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时入场；出席会议者食宿费、交通费自理。
\u00A0\u00A0五、参加网络投票的具体操作流程
\u00A0\u00A0在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。
\u00A0\u00A0第一届董事会第十八次会议决议
\u00A0\u00A0第一届监事会第九次会议决议
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0参加网络投票的具体操作流程
\u00A0\u00A0一、网络投票的程序
\u00A0\u00A01、投票代码为“362853”， 投票简称为 “皮诺投票”。
\u00A0\u00A02、议案设置及议案表决
\u00A0\u00A0表二、股东大会议案对应“议案编号”一览表
\u00A0\u00A03、填报表决意见或选举票数
\u00A0\u00A0对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
\u00A0\u00A0对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
\u00A0\u00A0表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
\u00A0\u00A0各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
\u00A0\u00A0① 选举独立董事（假设采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
\u00A0\u00A0股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
\u00A0\u00A0② 选举监事（假设采用差额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
\u00A0\u00A0股东可以在监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
\u00A0\u00A04、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
\u00A0\u00A0股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
\u00A0\u00A0二、通过深交所交易系统投票的程序
\u00A0\u00A02、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
\u00A0\u00A0三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
\u00A0\u00A01、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月6日下午 3：00，结束时间为2017年6月7日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
\u00A0\u00A02、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
\u00A0\u00A03、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
\u00A0\u00A0兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人/本单位出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
\u00A0\u00A0（说明：1、对于非累积投票提案，请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”，三个选择项下都不打“√” 视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理；2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。）
\u00A0\u00A0股东大会提案表决意见表
\u00A0\u00A0委托人签字： 委托人身份证号码：
\u00A0\u00A0委托人持股数： 委托人股东账号：
\u00A0\u00A0受托人签字： 受托人身份证号码：
\u00A0\u00A0委托日期： 年 月 日
\u00A0\u00A0委托期限：自签署日至本次股东大会结束
\u00A0\u00A0（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-021
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0第一届监事会第九次会议决议公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会 2017 年第九次会议，于 2017 年5月 10日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于 2017 年5月15日上午在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议采用现场表决的形式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由高琪先生主持。
\u00A0\u00A0本次会议的监事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
\u00A0\u00A0一、审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
\u00A0\u00A0依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年5月15日出具的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266号），截至 2017年5 月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7144.22万元。现公司拟使用首次公开发行股票募集资金人民币7144.22万元，置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体如下：
\u00A0\u00A0监事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
\u00A0\u00A0二、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
\u00A0\u00A0公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。
\u00A0\u00A0监事会会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
\u00A0\u00A0三、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
\u00A0\u00A0公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为12 个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。经审核，监事会认为公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。
\u00A0\u00A0监事会审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
\u00A0\u00A0四、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
\u00A0\u00A0公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司皮阿诺家居（天津）有限公司增资17,199.34万元。经审核，本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
\u00A0\u00A0监事会审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
\u00A0\u00A0五、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
\u00A0\u00A0为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过2亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。经审核，在保障投资资金安全的前提下，公司使用额度不超过2亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规 及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理即购买保本型理财产品。
\u00A0\u00A0监事会审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
\u00A0\u00A0六、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》
\u00A0\u00A0公司第一届监事会任期已于 2017 年 5 月8日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经广泛征求股东意见，提名孙晓阳先生、张小林先生为公司第二届监事会股东代表候选人（简历附后），任期三年。
\u00A0\u00A0公司新提名的第二届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。
\u00A0\u00A0上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会或者其他形式民主选举产生职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
\u00A0\u00A0表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0本议案尚需提交公司股东大会审议。
\u00A0\u00A0《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第一届监事会第九次决议》
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-027
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，公司在确保不影响募投项目 建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，不影响公司募集资金项目建设正常周转需要；公司通过适度的低风险理财，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。
\u00A0\u00A0一、募集资金基本情况
\u00A0\u00A0经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]241号）核准，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A股）1,560万股，每股发行价格为31.03元，募集资金总额为48,406.80万元，扣除发行费用3,821.71万元后，募集资金净额为44,585.09万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年3月2日对本次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2017]第ZI10076号”《验资报告》。
\u00A0\u00A0公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。
\u00A0\u00A0二、募集资金使用情况
\u00A0\u00A0为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目预先进行了投入。截至2017年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7144.22万元，具体情况如下：
\u00A0\u00A0大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2017年5月13日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266号）。
\u00A0\u00A0经公司2017年5月15日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，并经公司全体独立董事发表明确意见，同意公司以首次公开发行股票募集资金7,144.22万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计7,144.22万元。
\u00A0\u00A0三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况说明
\u00A0\u00A0根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过2 亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。具体情况如下：
\u00A0\u00A01、理财产品品种
\u00A0\u00A0为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
\u00A0\u00A0公司拟使用不超过2亿元的闲置募集资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
\u00A0\u00A0自董事会审议通过之日起一年之内有效。
\u00A0\u00A04、具体实施方式
\u00A0\u00A0公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
\u00A0\u00A0公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。
\u00A0\u00A0四、投资风险分析及风险控制措施
\u00A0\u00A0公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买及损益情况。
\u00A0\u00A0（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
\u00A0\u00A0（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
\u00A0\u00A02、风险控制措施
\u00A0\u00A0（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限 12 个月以内（含）的保本型理财产品；
\u00A0\u00A0（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
\u00A0\u00A0（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计 与监督，并向董事会审计委员会报告；
\u00A0\u00A0（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
\u00A0\u00A0（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相 关的损益情况。
\u00A0\u00A0五、对公司的影响
\u00A0\u00A0公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
\u00A0\u00A0六、公告前十二个月内购买理财产品情况
\u00A0\u00A0公告前十二个月内公司未发生购买理财产品情况。
\u00A0\u00A0七、审议程序以及专项意见
\u00A0\u00A01、公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，本次拟使用最高额度不超过2亿元暂时闲置募集资金，择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
\u00A0\u00A02、公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买理财产品。
\u00A0\u00A03、独立董事意见
\u00A0\u00A0公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，本次对最高额度不超过2亿元暂时闲置募集资金择机购买金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。
\u00A0\u00A04、保荐机构意见
\u00A0\u00A0经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的相关事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提升闲置募集资金的使用效率，不影响公司募集资金投资项目的建设需要。因此，本保荐机构对皮阿诺使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
\u00A0\u00A01、公司第一届董事会第十八次会议决议；
\u00A0\u00A02、公司第一届监事会第九次会议决议；
\u00A0\u00A03、独立董事关于使用闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
\u00A0\u00A04、长城证券股份有限公司出具的《关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于向广东安乐窝网络科技有限公司
\u00A0\u00A0增资暨对外投资的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0投资标的名称：广东安乐窝网络科技有限公司。
\u00A0\u00A0投资金额：3000万元人民币（其中人民币 563.08万元将用于增加广东安乐窝网络科技有限公司注册资本，人民币2436.92万元将用于增加其资本公积金）。
\u00A0\u00A0本次对外投资需提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
\u00A0\u00A0一、对外投资概述
\u00A0\u00A02017 年5月 15日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 “公司”） 第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向广东安乐窝网络科技有限公司增资暨对外投资的议案》。公司拟出资人民币 3000 万元投资广东安乐窝网络科技有限公司（以下简称“安乐窝”）参与其增资（其中人民币 563.08万元将用于增加安乐窝注册资本，人民币 2436.92万元将用于增加安乐窝资本公积金），增资完成后，公司将持有安乐窝15.00%股权。
\u00A0\u00A0本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
\u00A0\u00A0二、合作方基本情况
\u00A0\u00A0（一）广东安乐窝网络科技有限公司
\u00A0\u00A01、姓名或名称：广东安乐窝网络科技有限公司
\u00A0\u00A03、住所：中山市东区起湾工业村（富湾工业区B2幢5层16卡），增设两处经营场所（中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园）D1幢1层2卡、中山市东区起湾工业村富湾工业区（石岐区美居产业园）E幢2层2卡）
\u00A0\u00A04、企业类型：有限公司
\u00A0\u00A05、法定代表人：黄嘉林
\u00A0\u00A06、注册资本： 人民币3050万元
\u00A0\u00A07、营业期限：长期
\u00A0\u00A08、经营范围：计算机软件、硬件的技术开发、技术转让、技术服务；增值电信业务、专用电信网运营；设计、制作、代理、发布各类广告；企业品牌设计、企业形象策划、展示展览服务；销售及网上销售：家居装饰品、建材、家具、家电、家纺用品、塑料制品、五金制品、厨卫用品、计算机软件、计算机硬件及配件、化妆品、文具、体育用品、玩具、服装、鞋帽、工艺美术品、日用杂品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
\u00A0\u00A0公司与安乐窝不存在关联关系。
\u00A0\u00A0(二) 广东融邦惠众控股有限公司
\u00A0\u00A01、姓名或名称：广东融邦惠众控股有限公司
\u00A0\u00A03、住所：中山市东区起湾工业区E幢一楼一卡
\u00A0\u00A04、企业类型：有限公司
\u00A0\u00A05、法定代表人：宋阳国
\u00A0\u00A06、注册资本：人民币5000万元
\u00A0\u00A07、营业期限：长期
\u00A0\u00A08、经营范围：投资办实业，企业资产管理、股权投资与管理、企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
\u00A0\u00A0公司与广东融邦惠众控股有限公司不存在关联关系。
\u00A0\u00A0三、投资标的的基本情况
\u00A0\u00A01、安乐窝基本情况
\u00A0\u00A0安乐窝系于中国合法注册成立的企业法人，目前注册资本3050万元，是一家专注于家居建材一站式直供经营的O2O交易服务平台，专注于家居建材F2C供应链直供平台建设，通过线上、线下双向融合及自营仓储配送等一体化服务体系，帮助广大业主实现“省心、省力、省时、省钱”的装修选材体验。
\u00A0\u00A02、出资方式及出资比例
\u00A0\u00A0(1)以货币出资人民币3000万元认购安乐窝新增注册资本563.08万元，占新增注册资本后的安乐窝15%股权（占股比例＝持股数量/增资后总股本），增资溢价部分2436.92万元计入安乐窝资本公积金。
\u00A0\u00A0(2) 本次增资完成后，乙方的股权结构为:
\u00A0\u00A0四、合同的主要内容
\u00A0\u00A01、合同约定了公司向安乐窝增资的金额和比例、支付方式和期限。
\u00A0\u00A02、合同约定了公司向安乐窝的增资仅限于正常生产经营。
\u00A0\u00A03、安乐窝公司承诺2017年、2018年公司实现销售收入（含税，下同）分别为大于或等于1.5亿元、3.5亿元；净利润分别为大于或等于-500万元、1000万元。如上述承诺未能达成，广东融邦惠众控股有限公司以人民币1元的价格转让相应股权给公司。
\u00A0\u00A04、合同约定了增资先决条件：
\u00A0\u00A0（1）与增资有关的所有必要的甲方（公司，下同）和乙方（安乐窝，下同）的公司内部的批准[包括但不限于股东（大）会、董事会、投资决策委员会的批准]、审批机关的批准（如须）均已获得且未被撤销；
\u00A0\u00A0（2）所有乙方的陈述和保证在所有重大方面都是真实、完整和准确的，并且继续保持真实、完整和准确，除非该等陈述和保证有明确的有效期限。
\u00A0\u00A05、如果发生下列任一事件，守约方经书面通知另一方后，可解除本协议：
\u00A0\u00A0（1）安乐窝不能满足本协议第四条规定的先决条件；
\u00A0\u00A0（2）本次增资不能在三个月内完成工商变更；
\u00A0\u00A0（3）因不可抗力致使不能实现合同目的；
\u00A0\u00A0（4）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；
\u00A0\u00A0（5）安乐窝经营状况严重恶化；
\u00A0\u00A0（6）安乐窝转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
\u00A0\u00A0（7）安乐窝因产品质量问题等丧失商业信誉；
\u00A0\u00A0（8）安乐窝有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形；
\u00A0\u00A0（9）法律法规规定的其他情形。
\u00A0\u00A06、若安乐窝再次增资，同等条件下，公司享有优先认购权；本次增资完成后，若甲方出让所持安乐窝股份，同等条件下，广东融邦惠众控股有限公司及其实际控制人享有优先认购权。
\u00A0\u00A0五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
\u00A0\u00A0安乐窝系一家专注于家居建材一站式直供经营的O2O交易服务平台，专注于家居建材F2C供应链直供平台建设。公司参与安乐窝的增资，有利于公司了解和把握互联网家居建材渠道的发展，公司也希望能分享其发展成果。
\u00A0\u00A0安乐窝公司属新兴互联网家居建材直供平台公司，仍属创业发展时期，存在尚处净投入阶段和经营模式仍未完全成熟及发展与盈利不确定的风险。公司充分认识到本次对外投资所面临的风险和不确定性，对此，公司将采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的风控机制，不断适应市场变化，力争达到预期目标。
\u00A0\u00A0敬请投资者注意投资风险。
\u00A0\u00A0公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作并郑重提醒广大投资者：《中国证券报》/《证券时报》/《上海证券报》/《证券日报》、深圳交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
\u00A0\u00A0请广大投资者理性投资，注意投资风险。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-020
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0第一届董事会第十八次会议决议公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议通知于2017年5月10日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年5月15日在公司总部会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长马礼斌先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
\u00A0\u00A0一、审议并通过《关于分公司注销的议案》
\u00A0\u00A0根据公司实际经营管理的需要，公司陆续关闭了直营店，所关直营店对应的分公司也需注销，因此，拟注销相关分公司，并授权相关人员根据工商、税务等相关要求办理注销手续。
\u00A0\u00A0董事会审议并通过《关于分公司注销的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0二、审议并通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
\u00A0\u00A0依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年5月15日出具的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266号），截至 2017年5 月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币7144.22 万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币7144.22万元，具体情况如下：
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
\u00A0\u00A0独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的独董意见》。
\u00A0\u00A0保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》
\u00A0\u00A0三、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
\u00A0\u00A0公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，购买理财产品额度的使用期限为12 个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
\u00A0\u00A0董事会审核并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
\u00A0\u00A0独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的独董意见》。
\u00A0\u00A0保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。
\u00A0\u00A0四、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
\u00A0\u00A0公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计服务机构，聘期一年。
\u00A0\u00A0董事会审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
\u00A0\u00A0本议案尚需提交公司股东大会审议。
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
\u00A0\u00A0独立董事发表了事前认可和独立意见，详见同日披露在巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可函》和《独立董事关于变更会计师事务所的议案的独立意见》。
\u00A0\u00A0五、审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
\u00A0\u00A0公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司皮阿诺家居（天津）有限公司增资17,199.34万元。
\u00A0\u00A0董事会审议并通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
\u00A0\u00A0独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的独立意见》。
\u00A0\u00A0保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的核查意见》。
\u00A0\u00A0六、审议并通过《关于向广东安乐窝网络科技有限公司增资暨对外投资的议案》
\u00A0\u00A0公司拟出资人民币3000万元投资广东安乐窝网络科技有限公司（以下简称“安乐窝”）参与其增资（其中人民币 563.08万元将用于增加安乐窝注册资本，人民币 2436.92万元将用于增加安乐窝资本公积金）。
\u00A0\u00A0董事会同意该投资并与广东安乐窝网络科技有限公司、广东融邦惠众控股有限公司签订《投资协议》。
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向广东安乐窝网络科技有限公司增资暨对外投资的公告》。
\u00A0\u00A0七、审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
\u00A0\u00A0为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟用不超过2亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。
\u00A0\u00A0董事会同意公司使用不超过2亿元的部分闲置募集资金适时投资低风险、短期的保本型理财产品。
\u00A0\u00A0本议案尚需提交公司股东大会审议。
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0有关本议案的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。
\u00A0\u00A0独立董事已对以上事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的独董意见》。
\u00A0\u00A0保荐机构对本议案发表了同意的核查意见。详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。
\u00A0\u00A0八、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
\u00A0\u00A0公司第一届董事会任期于2017年5月8日届满，需换届选举。根据《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，公司第二届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，由公司股东及公司第一届董事会推荐，并经公司董事会提名委员会审议：提名马礼斌先生、高琪先生、黄霞女士、马瑜霖女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名刘振林先生、邹晓冬先生、刘剑华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，非独立董事候选人、独立董事候选人简历详见附件。
\u00A0\u00A0公司第二届董事会的董事任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。
\u00A0\u00A01、选举马礼斌先生为非独立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反对0票，弃权0票
\u00A0\u00A02、选举黄霞女士为非独立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反对0票，弃权0票
\u00A0\u00A03、选举高琪先生为非独立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反对0票，弃权0票
\u00A0\u00A04、选举马瑜霖女士为非独立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反对0票，弃权0票
\u00A0\u00A05、选举刘振林先生为独立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反对0票，弃权0票
\u00A0\u00A06、选举邹晓冬先生为独立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反对0票，弃权0票
\u00A0\u00A07、选举刘剑华先生为独立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反对0票，弃权0票
\u00A0\u00A0独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议提交股东大会审议。
\u00A0\u00A0公司第二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人不存在在公司任期超过6年的情况。
\u00A0\u00A0为确保董事会的正常运行，在新的董事会成员被正式任命前，董事会的现有成员仍继续履行其相应的职责。
\u00A0\u00A0本议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举。
\u00A0\u00A0九、审议并通过《关于提请召开广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》
\u00A0\u00A0公司拟于2017年6月7日召开广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会。
\u00A0\u00A0表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
\u00A0\u00A0《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第一届董事会第十八次决议》
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-029
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于变更会计师事务所的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年5月15日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。现将公司拟变更会计师事务所的相关情况公告如下：
\u00A0\u00A0一、变更会计师事务所的情况说明
\u00A0\u00A0公司原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
\u00A0\u00A0考虑到立信的审计工作团队相关人员已经连续多年为公司提供年度审计服务，为保证上市公司的审计独立性，也为了更好的适应公司未来业务发展的需要，经公司董事会审计委员会认真调查，提议聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）担任公司审计服务机构，聘期一年。
\u00A0\u00A0二、拟聘会计师事务所概况
\u00A0\u00A0名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
\u00A0\u00A0住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
\u00A0\u00A0执行事务合伙人：梁春
\u00A0\u00A0成立日期：2012年2月9日
\u00A0\u00A0经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
\u00A0\u00A0资质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000191），能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
\u00A0\u00A0三、变更会计师事务所履行的程序说明
\u00A0\u00A01、公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的资质进行了审查，认为大华会计师事务所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘任大华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构。
\u00A0\u00A02、公司于 2017 年5月 15日召开的第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议分别通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为公司 2017年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
\u00A0\u00A03、《关于变更会计师事务所的议案》将提交公司股东大会审议，并在股东大会审议通过后生效。
\u00A0\u00A0四、独立董事事前认可意见和同意的独立意见
\u00A0\u00A0独立董事对变更会计师事务所事项发表事前认可意见如下：公司拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务和内部控制审计工作的要求；公司拟变更会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况；我们一致同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度财务和内部控制审计机构，同意将本议案提交公司第一届董事会第十八次临时会议审议。
\u00A0\u00A0独立董事对变更会计师事务所事项发表独立意见如下：1、董事会在发出《关于变更会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的认可；2、经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计工作的要求，公司聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；3、公司拟变更会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意将2017年度审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意将该议案提交公司股东大会审议。
\u00A0\u00A01、第一届董事会第十八次会议决议；
\u00A0\u00A02、第一届监事会第九次会议决议；
\u00A0\u00A03、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见；
\u00A0\u00A04、独立董事关于变更会计师事务所的独立意见。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-23
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于第二届监事会换届选举的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会于2017年5月8日任期届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。
\u00A0\u00A02017年5月15日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人、职工监事1人。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。经广泛征求股东意见，提名孙晓阳先生、张小林先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人（候选人简历详见附件）。
\u00A0\u00A0监事会认为，公司新提名的第二届股东监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的担任监事的基本条件。非职工监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。此外，第二届监事会职工监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。
\u00A0\u00A0最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0附件：候选人简历
\u00A0\u00A01984年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任中山市新山川实业有限公司研发经理，现任广东皮阿诺科学艺术家具股份有限公司衣柜研发经理。孙晓阳先生在担任本公司研发经理期间，组织并参与了多项公司专利技术的研发工作与橱柜、衣柜新品研发工作。
\u00A0\u00A0孙晓阳先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。孙晓阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。孙晓阳先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，孙晓阳先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A01974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职广东华帝集团平面设计师，中山市华帝集成厨房有限公司市场部经理兼研发部经理，中山市新山川实业有限公司市场部经理及产品经理，现任本公司展厅设计部经理。
\u00A0\u00A0张小林先生未直接持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张小林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张小林先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，张小林先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-024
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A02017年5月15日，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.8亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型理财等产品，购买理财产品额度的使用期限为12 个月，上述额度在期限内，公司按实际情况进行额度分配，资金滚动使用。
\u00A0\u00A0一、 拟使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
\u00A0\u00A01、投资目的及资金来源
\u00A0\u00A0为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，增加资金收益。
\u00A0\u00A02、理财产品品种
\u00A0\u00A0为控制风险，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内（含）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所明确的股票及其衍生品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。
\u00A0\u00A0公司拟使用不超过1.8亿元的闲置自有资金进行投资，在上述额度内，资金可循环使用。
\u00A0\u00A0自董事会审议通过之日起一年之内有效。
\u00A0\u00A05、具体实施方式
\u00A0\u00A0公司董事会授权董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文件。
\u00A0\u00A0公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的 额度、期限、收益等。
\u00A0\u00A0二、购买理财产品对公司的影响
\u00A0\u00A0公司对委托理财的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，使用闲置自有资金投资固定收益类或承诺保本的理财产品不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，且理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理财产品的投资，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。
\u00A0\u00A0三、投资存在的风险及风险控制措施
\u00A0\u00A0（1）保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
\u00A0\u00A0（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
\u00A0\u00A02、风险控制措施
\u00A0\u00A0（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、有保本约定、期限 12 个月以内（含）的保本型理财产品；
\u00A0\u00A0（2）财务部门将负责具体执行决策。财务部将负责制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全；
\u00A0\u00A0（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；
\u00A0\u00A0（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
\u00A0\u00A0（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
\u00A0\u00A0四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况
\u00A0\u00A0公告日前十二个月内，公司未有购买理财产品的情形。
\u00A0\u00A0五、独立董事意见
\u00A0\u00A0独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过 1.8亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可滚动使用。
\u00A0\u00A0六、保荐机构意见
\u00A0\u00A0经核查，本保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的相关事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司在确保日常运营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，可以提高闲置资金使用效率，获取良好的投资回报，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
\u00A0\u00A0因此，本保荐机构对皮阿诺使用闲置自有资金购买理财产品事项无异议。
\u00A0\u00A0公司第一届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币1.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买理财产品。
\u00A0\u00A0监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高自有闲置资金的使用效率，获得投资收益。监事会同意公司本次使用自有闲置资金开展委托理财事项。
\u00A0\u00A01、第一届董事会第十八次会议决议；
\u00A0\u00A02、第一届监事会第九次会议决议；
\u00A0\u00A03、独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产的独立意见；
\u00A0\u00A04、长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-025
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于使用募集资金对全资子公司增资的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A01、增资标的公司名称：皮阿诺家居（天津）有限公司（以下简称“天津皮阿诺”）
\u00A0\u00A02、增资金额：本次使用募集资金人民币17,199.34万元对天津皮阿诺进行增资，增资后天津皮阿诺的注册资本由300万元增加至17,499.34万元，实收资本由300万元增加至17,499.34万元。增资完成后，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）仍持有天津皮阿诺100%股权，合并报表范围未发生变化。
\u00A0\u00A03、本次增资事项已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。
\u00A0\u00A04、本次增资事项不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。
\u00A0\u00A0一、募集资金使用情况
\u00A0\u00A0经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可（2017）241 号]核准，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行15,600,000股人民币普通股,发行价格为31.03元，募集资金总额484,068,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币445,850,895.96元。扣除相关承销保荐费人民币24,383,604.00元，共计人民币459,684,396.00元已于 2017 年3月2日汇入公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10076号《验资报告》。
\u00A0\u00A0根据相关规定，公司开立了募集资金专户，并与保荐机构和募集资金存管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
\u00A0\u00A0截至本公告披露日，公司募集资金使用情况如下：
\u00A0\u00A0本次募集资金投资项目的实施主体为全资子公司天津皮阿诺，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司本次拟以增资方式注入天津皮阿诺资金金额为17,199.34万元。本次增资完成后，天津皮阿诺注册资本为17,499.34万元，实收资本由300万元增加至17,499.34万元。本次注入的资金将全部用于募投项目的实施和建设。
\u00A0\u00A0二、本次增资对象的基本情况
\u00A0\u00A0公司名称：皮阿诺家居（天津）有限公司
\u00A0\u00A0法定代表人：马礼斌
\u00A0\u00A0注册资本： 300万元人民币
\u00A0\u00A0注册地址：天津市静海经济开发区北区3号路
\u00A0\u00A0经营范围：厨房电器设备、家居用品、五金配件及制品、木制家具、有机工艺品、塑胶制品、服装、纺织品、玻璃制品生产、设计、加工、销售；日用杂品、日用百货、纸制品销售；货物进出口、技术进出口（法律法规限制进出口的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
\u00A0\u00A02017年4月30日，天津皮阿诺总资产为12,277.02万元，净资产为-376.14万元；2017年1-4月实现营业收入538.15万元，净利润-125.76万元（以上数据未经审计）。
\u00A0\u00A0三、本次增资的目的及对公司的影响
\u00A0\u00A0本次增资资金来源于公司首次公开发行股票而取得的募集资金。本次以募集资金对全资子公司进行增资将用于募集资金投资项目的建设，符合公司《招股说明书》和相关法律法规的要求。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。
\u00A0\u00A0四、本次增资的后续管理
\u00A0\u00A0为保证募集资金安全，公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次增资的增资款应存放于募集资金专户，由项目实施主体天津皮阿诺用于“天津静海产能建设项目一期”项目的建设。公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的要求规范使用募集资金。
\u00A0\u00A0五、独立董事意见
\u00A0\u00A0本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。上述募集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害股东利益的情况，该事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
\u00A0\u00A0本次使用募集资金增资全资子公司实施募投项目有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。我们同意本次使用募集资金向全资子公司进行增资的事项。
\u00A0\u00A0七、保荐机构意见
\u00A0\u00A0经核查，本保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司天津皮阿诺增资已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，符合公司的发展需要，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，本保荐机构对皮阿诺使用募集资金置向全资子公司增资事项无异议。
\u00A0\u00A01、公司第一届董事会第十八次会议决议；
\u00A0\u00A02、公司独立董事关于公司使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的独立意见；
\u00A0\u00A03、公司第一届监事会第九次会议决议；
\u00A0\u00A04、保荐机构长城证券股份有限公司出具的《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资的核查意见》。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-026
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于以募集资金置换预先已投入
\u00A0\u00A0募投项目自筹资金的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司使用募集资金中的7144.22万元置换预先投入自筹资金。现将有关详细情况公告如下：
\u00A0\u00A0一、公司募集资金的基本情况
\u00A0\u00A0经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司首次公开发行股票的批复》[证监许可（2017）241 号]核准，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行15,600,000股人民币普通股,发行价格为31.03元，募集资金总额484,068,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币445,850,895.96元。扣除相关承销保荐费人民币24,383,604.00元，共计人民币459,684,396.00元已于 2017 年3月2日汇入公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZI10076号《验资报告》。
\u00A0\u00A0公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
\u00A0\u00A0二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况
\u00A0\u00A0根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经股东大会批准，募集资金将用于投资下列项目：
\u00A0\u00A0金额单位：人民币万元
\u00A0\u00A0募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金投资建设项目，募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金；若实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。
\u00A0\u00A0三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况：
\u00A0\u00A0截至2017年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币7144.22万元，本次拟用募集资金置换的金额为人民币7144.22万元，具体运用情况如下：
\u00A0\u00A0四、置换募集资金的实施
\u00A0\u00A0根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。
\u00A0\u00A0公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。同时，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266号）。本次拟将截止 2017 年5 月13 日预先投入的自筹资金予以置换。
\u00A0\u00A0五、专项意见说明
\u00A0\u00A0（一）独立董事意见
\u00A0\u00A0独立董事认为：公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，是必要的、合理的，有利于保护投资者合法权益，提高募集资金使用效率及实现投资者利益最大化。没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
\u00A0\u00A0（二）监事会意见
\u00A0\u00A0公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。监事会认为，公司本次以募集资金置换预先投入募投项目建设的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的规定。因此，监事会同意公司使用募集资金对预先已投入募投项目的自筹资金进行置换。
\u00A0\u00A0（三）会计师事务所意见
\u00A0\u00A0大华会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266号），鉴证意见为：公司编制的截止2017年5月13日的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了公司截止2017年5月13日以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
\u00A0\u00A0（四）保荐机构意见
\u00A0\u00A0经核查，本保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司全体独立董事对该事项发表了明确同意意见，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，出具了《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002266号），履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在与募集资金使用计划不一致的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
\u00A0\u00A0因此，本保荐机构对皮阿诺使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。
\u00A0\u00A01、公司第一届董事会第十八次会议决议；
\u00A0\u00A02、公司第一届监事会第九次会议决议；
\u00A0\u00A03、公司独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的议案的独立意见；
\u00A0\u00A04、大华会计师事务所出具的[大华核字[2017]002266号]《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
\u00A0\u00A05、保荐机构长城证券股份有限公司出具的《长城证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2017-022
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0关于第二届董事会换届选举的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2017年5月8日任期已届满，公司已于2017年4月19日披露《关于董事会换届选举的提示性公告》，现根据《公司法》、公司《章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，公司董事会进行换届选举。
\u00A0\u00A02017年5月15日，公司召开第一届第十八次董事会会议，审议通过了《关于第二届董事会换届选举的议案》，同意推选马礼斌先生、高琪先生、黄霞女士、马瑜霖女士、刘振林先生、刘剑华先生、邹晓冬先生七人为第二届董事会董事候选人，其中：刘振林先生、刘剑华先生、邹晓冬先生三人为公司第二届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期3年。（第二届董事会候选人简历详见附件）
\u00A0\u00A0公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了同意的独立意见。
\u00A0\u00A0独立董事候选人的任职资格和独立性需深交所备案审核无异议，与其他四名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
\u00A0\u00A0公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。
\u00A0\u00A0广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
\u00A0\u00A0附件：候选人简历
\u00A0\u00A01970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学北大国际MBA毕业。曾荣获“中山市百佳雇主”等荣誉称号，现任全国工商联家具装饰业商会橱柜专业委员会执行会长、中国五金制品协会厨房设备分会执行会长。马礼斌先生为中山市新山川实业有限公司主要创始人，曾任中山市新山川实业有限公司执行董事、总裁，并兼任中山市领锋电器有限公司监事，中山市万事达展示工程有限公司监事，中山市万事达陈列用品有限公司监事等职务。现任本公司董事长、总经理，天津皮阿诺执行董事，中山市盛和正道投资企业（有限合伙）执行合伙人，并兼任中山市新地创建房地产开发有限公司监事。
\u00A0\u00A0马礼斌先生系公司的实际控制人，直接持有本公司股份32,062,500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马礼斌先生为本公司董事马瑜霖之兄，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马礼斌先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A01976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理，现任本公司董事、副总经理，天津皮阿诺经理，捷迅家居监事，并兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事。
\u00A0\u00A0马瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。为本公司董事马礼斌先生之妹，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，马瑜霖女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A01974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾任广东美的集团设计经理，零点研究咨询集团咨询经理，中山市新山川实业有限公司研发总监，现任本公司监事会主席、研发总监、直营中心总监。高琪先生在担任本公司研发总监期间，组织并参与了多项公司专利技术的研发工作。
\u00A0\u00A0高琪先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。高琪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。高琪先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，高琪先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A01983年9月20日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007年曾任中山市新山川事业有限公司采购开发经理，现任广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司采购管理部总监。
\u00A0\u00A0黄霞女士未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄霞女士与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，黄霞女士不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A01971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任江西师范大学商学院讲师、系主任，江西财经大学国际经贸学院系主任，现任本公司独立董事，江西财经大学国际经贸学院教授，并兼任中国世界经济学会理事，江西省政府发展研究中心特约研究员。
\u00A0\u00A0刘振林先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘振林先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘振林先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，刘振林先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A01974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册会计师，现任本公司独立董事，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任广东骏亚电子科技股份有限公司独立董事。拥有丰富的上市公司审计、企业筹备上市、资产重组等实际操作经验，涉及的行业包括高科技、电子等。
\u00A0\u00A0刘剑华先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘剑华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘剑华先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，刘剑华先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
\u00A0\u00A01974年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，曾任职于通威股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、广东金唐律师事务所、北京市中伦（深圳）律师事务所，现任本公司独立董事，上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人，并兼任西藏卫信康医药股份有限公司独立董事、广东乐心医疗电子股份有限公司独立董事。
\u00A0\u00A0邹晓冬先生未持有本公司股份；与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。邹晓冬先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。邹晓冬先生与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系。经在最高人民法院网核查，邹晓冬先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
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