贵人鸟股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2017年5月18日下午16:30在厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2017年5月13日分别以专人、电子邮件、电话或传真的形式送达公司全体董事，会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，董事长林天福先生、董事程杭先生及独立董事林涛先生、蔺会杰先生、闫钢军先生、王奋女士以通讯方式参加会议，经半数以上董事推举，现场会议由林清辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举林天福先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满（简历见附件）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任林天福先生为公司总经理，任期至本届董事会届满（简历见附件）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》
同意聘任林清辉先生、林思恩先生、林思萍先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满（简历见附件）；同意聘任李志平先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满（简历见附件）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任洪再春先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满（简历见附件）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》
同意第三届董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的组成情况如下：
董事会战略发展委员会的委员为：林天福、林涛、王奋，其中林天福先生为主任委员。
董事会审计委员会的委员为：闫钢军、林涛、林思恩，其中闫钢军先生为主任委员。
提名委员会的委员为：王奋、蔺会杰、林思恩，其中王奋女士为主任委员。
薪酬与考核委员会的委员为：林涛、闫钢军、林清辉，其中林涛先生为主任委员。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》
具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵人鸟股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：临2017-58）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
贵人鸟股份有限公司董事会
林天福：中国籍香港居民，拥有菲律宾永久居留权，EMBA\u00A0在读。曾任福建省贵人鸟体育用品有限公司董事，近五年来历任本公司董事长兼总经理，现任贵人鸟股份有限公司董事长兼总经理，兼任贵人鸟集团（香港）有限公司、博智（香港）投资有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、弘展（香港）投资有限公司、弘展（厦门）地产有限公司董事。
林清辉：中国籍，无境外居留权，EMBA\u00A0在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司副总经理，近五年来历任公司董事兼副总经理，现任本公司董事兼副总经理，兼任贵人鸟投资有限公司、福建省弘智投资管理有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、弘展（厦门）地产有限公司董事。
林思恩：中国籍香港居民，无境外居留权，EMBA\u00A0在读。曾任福建贵人鸟体育用品有限公司总经理助理，近五年来历任本公司董事兼副总经理等职，现任本公司董事兼副总经理，兼任弘展（厦门）地产有限公司董事。
林思萍：中国国籍，无境外永久居留权，美国堪萨斯大学金融学士学位。2012年至\u00A02014\u00A0年就职于瑞银证券有限责任公司投资银行部，担任分析员。现任虎扑（上海）文化传播股份有限公司董事，于2017年5月18日起任本公司董事。
李志平：中国籍，无境外居留权，硕士学历，中级会计师、注册会计师，福建省管理型会计领军人才、财政部全国会计领军（后备）人才、厦门市青年联合会委员。曾任职致同会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计助理、项目经理、高级经理、业务部门主管经理，2015年8月5日起至今担任本公司财务负责人职务，于2017年5月18日起任本公司董事。
洪再春：中国籍，无境外居留权，毕业于重庆大学本科，于澳大利亚拉筹伯大学获得工商管理硕士学位，持有上海证券交易所颁布的董事会秘书资格证书。历任厦门厦工机械股份有限公司董事会秘书兼证券投资部经理，厦门东纶股份有限公司董事会秘书，上海兴业房产股份有限公司副总经理兼董事会秘书，厦门大洲兴业能源控股股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书，泰禾集团股份有限公司董事会秘书。