贝因美：2016年度股东大会决议公告
证券代码：002570\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0证券简称：贝因美\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告编号：2017-025\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0贝因美婴童食品股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年度股东大会决议公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重要提示\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、本次股东大会未出现否决议案的情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、会议召开情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0贝因美婴童食品股份有限公司\u00A02016\u00A0年度股东大会于\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日上午10\u00A0点在公司二十三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于\u00A04\u00A0月\u00A028\u00A0日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日上午\u00A09：30—11:30，下午\u00A013：00—15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A018\u00A0日下午15：00\u00A0至\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日下午\u00A015：00\u00A0的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、会议出席情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、出席本次股东大会的股东及股东代表共\u00A09\u00A0人，代表有表决权的股份数581,741,652\u00A0股，占公司股份总数的\u00A056.8929%，其中：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）现场会议出席情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0出席本次现场会议的股东及股东代表9人，代表有表决权的股份数581,741,652股，占公司股份总数的56.8929%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）网络投票情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0通过网络和交易系统投票的股东0人，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0.00%。\u00A0\u00A0\u00A02、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计3人，代表股份50,540,100股，占公司股份总数的4.9427%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、\u00A0议案审议情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、《2016年度报告及其摘要》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、《2016年度董事会工作报告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、《2016年度监事会工作报告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、《2016年度财务决算报告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、《2016年度利润分配预案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、《关于2017年度日常关联交易的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意50,699,719股，占出席会议所有股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.00％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、《关于为公司子公司提供担保的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、《关于续聘会计师事务所的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、《关于董事、监事薪酬方案的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A0100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议所有股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、《关于签署达润工厂后续协议暨关联交易的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意389,229,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对85,339股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012、《关于为达润园私有有限公司提供担保的关联交易议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意389,229,174股，占出席会议所有股东所持股份的99.9781％；反对85,339股，占出席会议所有股东所持股份的0.0219％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.00％。关联股东恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的100.00％；反对\u00A00\u00A0股，占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％；弃权\u00A00\u00A0股（其\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 中，因未投票默认弃权\u00A00\u00A0股），占出席会议中小股东所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013、《关于增补董事的议案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采用累积投票制增补黄焘先生、鲍晨女士为公司第六届董事会非独立董事，具体表决结果如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.1\u00A0增补黄焘先生为非独立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意50,540,100股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.2\u00A0增补鲍晨女士为非独立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股东表决情况：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、独立董事述职情况\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次股东大会上，公司独立董事作了\u00A02016\u00A0年度述职报告。《2016\u00A0年度独立董事述职报告》全文已于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A028\u00A0日刊登在巨潮资讯网上。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、律师出具的法律意见\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、备查文件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、经公司与会董事签字的《公司\u00A02016\u00A0年度股东大会决议》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2016\u00A0年度股东大会之法律意见书》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0贝因美婴童食品股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年五月十九日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05