浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第六届监事会第二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年4月25日在在上海市金山区亭林镇滨兴路106号\u00A0奥康国际（上海）鞋业有限公司会议室以现场方式召开，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：
一、审议并通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议并通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议并通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
经审议，监事会认为公司2016年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2016年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议并通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议并通过《关于公司2016年监事薪酬情况的议案》
公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2016年监事薪酬发放方案。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议并通过《关于公司第六届监事薪酬标准的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议并通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
监事会认真审阅了公司\u00A02016\u00A0年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司\u00A02016\u00A0年度内部控制自我评价报告不存在异议。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议并通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
九、审议并通过《关于延长信息系统建设项目实施期限的议案》
公司延长信息化系统建设项目的实施期限，是基于市场环境变化和公司实际经营情况作出的客观判断，有利于更好发挥募集资金效用，实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延长信息化系统建设项目实施期限无异议。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议并通过《关于终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
公司本次终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金，充分考虑了客观环境变化和公司的实际发展情况，不会对公司生产经营情况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为。剩余募集资金用于补充流动资金有利于更好发挥募集资金效用，为公司和股东创造更多的价值。监事会对本次终止研发中心技改项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金无异议。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议并通过《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
公司本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司主营业务发展，维护全体股东利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。监事会同意公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，合理降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议并通过《关于公司未来三年（2017年-2019\u00A0年）股东分红回报规划的议案》
表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
十四、审议并通过《关于公司2017年第一季度报告全文和正文的议案》
经审议，监事会认为公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与\u00A02017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
浙江奥康鞋业股份有限公司监事会