证券代码： 300616 证券简称： 尚品宅配 公告编号： 2017-020号
广州尚品宅配家居股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
本次董事会由 董事长李连柱召集，会议通知已于 2017 年 4 月 22 日以电子邮件、书面、电话等方式发出 ，并于 2017 年 4 月 25 日上午 10 时在公司会议室 （地址：广州天河区花城大道 85 号高德置地广场 A 座 35 楼） 以现场和通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9 名， 亲自出席董事 9 名 （其中，李连柱、肖冰、傅忠红董事以通讯方式参加并表决）。 会议 由董事长李连柱主持，公司董事会秘书何裕炳和财务负责人张启枝列席会议。 本次董事会的召集、 召开、 表决等符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的议
在募集资金实际到位之前，募投项目部分资金已由本公司以自筹资金先行投入。根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广州尚品宅配家居股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（广会专字 [2017]G14000880839 号），截至 2017 年 3 月 1 日止，本公司募投项目自筹资金已累计投入 73,918.12 万元 ， 同意使用募集资金人民币 68,548.54
万元置换先期投入募投项目的自筹资金。
独立董事就此议案发表了独立意见：“本次募集资金置换时间距离本次募集资金到账时间未超过六个月，公司就本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金履行了必要的决策程序，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）亦已就自筹资金投入募投项目出具了专项鉴证报告，前述决策及程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及规范性文件的规定。
本次公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金是合理的、必要的。
全体独立董事一致同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金”。
保荐机构就此议案发表了核查意见：
“经核查，招商证券股份有限公司认为，本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已履行了必要的法律程序，置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金置换不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益之情形。
本保荐机构同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项”。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
使用募集资金置换预先投入募投项目之自有资金的内容见刊登在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关公告。
2、 审议通过了 《关于审议<2017 年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
通过后的 《2017 年第一季度报告》具体内容及情况说明见刊登在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）的相关公告。
1 、 《广州尚品宅配家居股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
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