三棵树：第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：603737\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0证券简称：三棵树\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告编号：2017-016\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三棵树涂料股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第四届董事会第四次会议决议公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈\u00A0述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年04月24日在公司2楼会议室以通讯方式召开，本次会议通知及材料于2017年4月19日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、审议通过了《2017年第一季度报告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年第一季度报告》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、审议通过了《关于制定<定期报告编制管理制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《定期报告编制管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事年报工作制度》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、审议通过了《关于制定<敏感信息排查管理制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《敏感信息排查管理制度》。 \u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、审议通过了《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、审议通过了《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、审议通过了《关于制定<社会责任制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《社会责任制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、审议通过了《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外部信息报送和使用管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、审议通过了《关于制定<新媒体登记监控制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新媒体登记监控制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露事务管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议 案》；\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013、审议通过了《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》。\u00A0\u00A0\u00A0具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。\u00A0\u00A0\u00A0表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三棵树涂料股份有限公司董事会\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A025\u00A0日